证券代码：600802证券简称：福建水泥编号：临2022-032

福建水泥股份有限公司关于2022年度

与华润水泥控股东南大区日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次预计的日常关联交易，无需提交股东大会审议。

●对上市公司的影响：公司以市价为原则，就近向关联方销售商品熟料，可以互惠共利，属于正常的商业行为，该关联交易不会损害公司或中小股东的利益。

一、本次日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2022年10月25日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于2022年度与华润水泥控股东南大区日常关联交易的议案》。本议案，无关联董事，董事会以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

本议案经公司三位独立董事肖阳、钱晓岚、林传坤事前审查认可，同意提交董事会审议并发表独立意见如下：

公司以市价为原则，就近向关联方华润水泥控股东南大区华润水泥（泉州）有限公司、华润水泥（连江）有限公司销售熟料，属于正常的商业行为，不会损害公司或中小股东的利益。本交易事项，不涉及关联董事回避表决情形，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。我们同意该议案。

1（二）2022年度日常关联交易预计金额及交易内容

单位：万元关联交易2021年2022年关联人交易内容类别实际发生金额预计金额

华润水泥（泉州）有限公司9822500向关联人

华润水泥（连江）有限公司熟料9462500销售商品合计19285000

注：2022年预计金额含税、含运费。2021年交易以公开招投标方式进行，金额含运费、不含税。

预计2022年度向华润水泥控股东南大区华润水泥（泉州）有限公

司、华润水泥（连江）有限公司销售熟料4-8万吨，交易金额不超过

5000万元。

具体交易在总额不变的原则下，可根据实际情况在华润水泥控股东南大区权属企业间进行调整。

二、关联方介绍及关联关系

(一)关联方的基本情况及关联关系

华润水泥（泉州）有限公司、华润水泥（连江）有限公司均为华润

水泥投资有限公司的全资子公司，华润水泥投资有限公司为本公司间接股东（持有本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司49%股权）。

华润水泥（泉州）有限公司法定代表人：纪友红，住址：泉州市惠安县城南工业区火车站旁。经营范围：水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工。

华润水泥（连江）有限公司法定代表人：纪友红，住址：连江县浦口镇塔头村。经营范围：水泥熟料粉磨、水泥制品、水泥中转加工。

（二）履约能力分析

公司认为，上述关联方资信状况良好，具有较强的履约能力，不会对公司形成坏帐损失。

2三、定价政策和定价依据

公司向华润水泥控股东南大区销售商品熟料，按市场价原则定价。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司以市价为原则，就近向关联方销售商品熟料，可以互惠共利，属于正常的商业行为，该关联交易不会损害公司或中小股东的利益。

五、关联交易协议的签署授权公司总经理根据本公司与交易方在销售商品熟料的计划额度内，分批与交易方签订购销合同。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2022年10月27日

3