证券代码：600802证券简称：福建水泥公告编号：2025-037

福建水泥股份有限公司

关于2026年度与华润建材科技东南大区权属企业

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●本年度预计的日常关联交易，无需提交股东会审议。

●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的交易定价公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序1.本议案经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事（3位）均表决同意。

2.公司于2025年12月22日召开的第十一届董事会第四次会议

审议通过本议案。本议案没有关联董事，董事会表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.本议案无需提交股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度日常关联交易经2024年年度股东会审议通过，实际执行情况如下：

1（单位：万元）

关联交易2025年2025年1-11月关联人交易内容差异说明类别预计金额实际发生金额向关联人

华润水泥（泉州）有限公司熟料2654770.90市场需求变化销售商品

注：1.以上金额不含税，含运费。

2.上述2025年实际发生金额未经审计，最终数据以审计结果为准，下同。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别（金额单位：万元）

2026年预计2025年1-11月本次预计金额

关联交交易内关联人占同类与上年实际发易类别容占同类业实际发生预计金额业务比生金额差异较

务比例（%）金额例（%）大的原因向关联人华润建材科技东南

熟料262840770.9039.2销售商品大区权属企业

注：以上金额不含税，含运费。

二、关联交易主要内容和定价政策公司计划向华润建材科技东南大区权属企业销售商品熟料2628万元。

定价政策：按市价原则定价。

三、关联人介绍及关联关系

（一）关联关系交易对方为华润建材科技有限公司东南大区权属企业（华润水泥（泉州）有限公司、华润水泥（漳平）有限公司等），华润建材科技有限公司持有本公司控股股东福建省建材（控股）有限责任公司49%股权。本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》，认定上述交易对方属于与本公司存在其他特殊关系的关联法人。

（二）关联人的基本情况

华润建材科技有限公司，成立于2004年7月18日，注册资本

106677.03万美元，法定代表人：谢骥，注册地址：深圳市罗湖区

清水河街道清水河社区清水河五路10号润启科技大厦2201。

2华润水泥（泉州）有限公司成立于2001年04月10日，注册资

本328万美元，法定代表人：孙志琼，注册地址：泉州市惠安县城南工业区。经营范围：水泥生产；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；水泥制品制造；水泥制品销售。

华润水泥（漳平）有限公司成立于2006年7月28日，注册资本

13360万人民币，法定代表人：毛光远，注册地址：福建省漳平市

菁城街道顶郊村大菁洋。经营范围：水泥、水泥熟料及新型建材生产、销售；水泥技术咨询与设备安装；纯低温余热发电。

（三）履约能力分析

上述关联人前期与本公司发生的交易均正常履行，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对本公司可能形成的损失风险。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司根据客户需求，按市价原则向关联人销售熟料，可以提高设备运转率，增加商品销量。

公司遵循商业规则，与上述关联人的关联交易，定价公允，属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2025年12月23日

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