证券代码：600802证券简称：福建水泥公告编号：2025-021

福建水泥股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月30日

(二)股东大会召开的地点：福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数261

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）150771350

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.9016

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，王振兴董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人。董事郑胜祥先生，独立董事肖阳先生、林传坤

先生、钱晓岚女生因公务请假；

2、公司在任监事7人，出席3人。监事会主席彭家清，监事张姝、李日亮、施恒

亮因公务请假；

3、董事会秘书陈胜祥先生出席了本次会议，公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149347420 99.0555 1357640 0.9004 66290 0.0441

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149343920 99.0532 1121818 0.7440 305612 0.2028

3、议案名称：公司2024年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149365820 99.0677 1357640 0.9004 47890 0.0319

4、议案名称：公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149362500 99.0655 1366438 0.9062 42412 0.0283

5、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149331035 99.0447 1420038 0.9418 20277 0.0135

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149343520 99.0529 1406518 0.9328 21312 0.0143

7、议案名称：公司2025年度融资计划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149331360 99.0449 1411818 0.9363 28172 0.0188

8、议案名称：公司2025年度融资担保计划

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149326960 99.0419 1399818 0.9284 44572 0.0297

9、议案名称：关于2025年度日常关联交易的议案

9.01议案名称：与福建能化集团权属企业的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 2440133 63.3517 1387018 36.0103 24572 0.6380

9.02议案名称：与华润建材科技权属企业的日常关联交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149362660 99.0656 1383118 0.9173 25572 0.0171

10、议案名称：关于不再设监事会及修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149574198 99.2059 1162480 0.7710 34672 0.0231

11、议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149608640 99.2288 1140560 0.7564 22150 0.0148

12、议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 149609840 99.2296 1139660 0.7558 21850 0.0146

本次股东大会还听取了《独立董事2024年度述职报告》。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5公司2024年度利润分配方案1743532892.369414200387.5231202770.1075

6关于续聘会计师事务所的议案1744781392.435514065187.4514213120.1131

8公司2025年度融资担保计划1743125392.347813998187.416445720.2362

9.01与福建能化集团权属企业的日常关244013363.3517138701836.0103245720.6380

联交易

9.02与华润建材科技权属企业的日常关1746695392.536913831187.3275255720.1356

联交易

(三)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议议案1至议案9为普通决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，获得通过。

2、议案9.00《关于2025年度日常关联交易的议案》涉及2个子议案，按逐项表决方式审议通过。其中：子议案9.01《与福建能化集团权属企业的日常关联交易》，涉及3个关联股东，为福建省建材（控股）有限责任公司（持股131895707股）、福建煤电股份有限公司（持股14521000股）、福建省石油化学工业有限公司（持股502920股），该3个股东均为本公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司的子公司，已回避表决。子议案9.02《与华润建材科技权属企业的日常关联交易》不涉及关联股东。

3、本次会议议案10至议案12均为特别决议案，经出席会议有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上同意，获得通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋慧、陈宓

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2025年7月1日