证券代码：600802证券简称：福建水泥公告编号：2026-011

福建水泥股份有限公司

关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开第十一届董事会第七次会议，审议了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司2026年度任期内董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬方案

1.公司董事薪酬方案

（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事按照其所担任的职务，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

（2）独立董事：独立董事津贴为7万元/年（税前）。

2.公司高级管理人员薪酬方案

薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、任期激励、中长期激励和专项奖励五

部分构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的

160%。

基本薪酬结合岗位职责确定，按月发放。

绩效薪酬以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效、个人考核结果刚性挂钩。绩效薪酬中一定比例实行递延支付，在公司年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（四）其他说明

1．公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴和薪酬按其实际任期计算及披露。

2．上述津贴和薪酬涉及的个人所得税由公司按照相关法律法规的

要求履行扣缴义务。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况2026年4月21日，公司董事会薪酬与考核委员会审核了《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》，同意本议案提交董事会审议。

表决情况：董事2026年度薪酬方案，全体委员回避表决，直接提交董事会；高级管理人员2026年度薪酬方案，全体委员一致审议通过（同意5票，反对0票，弃权0票）。

（二）董事会审议情况2026年4月24日，公司第十一届董事会第七次会议对《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》进行了审议，审核了董事薪酬方案（全体董事回避表决，直接提交股东会审议），审议通过高级管理人员薪酬方案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

（三）董事薪酬方案尚需提交股东会审议，高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后实施。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2026年4月27日

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