福建水泥:福建水泥第十一届董事会第六次会议公告

证券代码：600802证券简称：福建水泥公告编号：2026-004

福建水泥股份有限公司

第十一届董事会第六次会议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议

于2026年4月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福建能源石化大厦 3A 层会议室进行。本次会议通知及会议材料于

2026 年 4 月 10 日以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。

会议应出席董事9名，实际出席9名，其中：现场出席6名，董事郑建新、黄明耀、郑胜祥因公务以通讯方式表决。会议由王振兴董事长主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告，尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

1本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（四）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本报告已经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

本报告全文，见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

（五）审议通过《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2025年固定资产报废处置结果的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

同意公司建福厂、子公司永安建福、金银湖水泥2025年因技改或者

因实施光伏发电工程项目拆除资产、无法使用的、闲置的固定资产进行报

废处置、调拨处理。本年度共报废、处置固定资产210项，资产原值2284.98万元，累计折旧1857.58万元，累计计提减值304.06万元，

净额123.34万元，取得资产处置净收益217.78万元。

（七）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围内的2025年各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，子公司计提2025年各项资产减值准备8776.18万元，影响2025年度合并报表利润总额减少8776.18万元、归属于母公司股东的净利润减少6806.60万元。另外，母公司对子公司海峡水泥、宁德建福的其他应收款及应收利息计提坏账损失787.68万元，影响2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润减少340.46万元。

本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2026-005）。

（八）审议通过《公司2025年度利润分配方案》

2表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

由于2025年度公司亏损，且期末母公司累计未分配利润为负，本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号2026-006）。

本议案，尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《公司2026年度融资计划》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司年初资金结存情况，结合公司2026年度全面预算、本年项目贷款到期及公司现有的资金状况，2026年拟申请授信额度控制在33.97亿元以内，时点融资余额管控在203935.78万元以内。

本议案内容，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于2026年度融资计划的公告》（公告编号2026-007）。

本议案将提交股东会审议。

（十）审议通过《公司2026年度融资担保计划》