证券代码：600803证券简称：新奥股份公告编号：临2023-020

新奥天然气股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知

于2023年4月17日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2023年4月27日以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：

一、审议通过了《新奥股份2023年第一季度报告》具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥股份2023年第一季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》

公司董事会提请召开2022年年度股东大会审议相关议案，2022年年度股东大会召开时间、地点等具体事宜将另行通知。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司董事会

2023年4月28日