中信证券股份有限公司
关于
新奥天然气股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
之
2023年度持续督导意见暨持续督导总结报告
独立财务顾问
二〇二四年四月声明和承诺
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）接受委托，担任新奥天然气股份有限公司（以下简称“新奥股份”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”）。本独立财务顾问按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出具本持续督导意见。
1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承诺上述
有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。
2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业
意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。
3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意
见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意见中
列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。
5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读新奥股份发布的与本次重组相关的文件全文。
1释义
在本持续督导意见中，除非文义载明，以下简称具有下列含义：
《中信证券股份有限公司关于新奥天然气股份有限公司本持续督导意见指发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2023年度持续督导意见暨持续督导总结报告》
本次交易、本次重组、
本次重大资产重组、本新奥天然气股份有限公司本次发行股份及支付现金购买次发行股份及支付现指资产暨关联交易事项金购买资产暨关联交易
新奥股份、上市公司、指新奥天然气股份有限公司公司
独立财务顾问指中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
中信证券、本独立财务指中信证券股份有限公司顾问
交易标的、标的公司、
指新奥（舟山）液化天然气有限公司新奥舟山
标的资产、目标股权指新奥舟山90%股权
新奥科技指新奥科技发展有限公司，系新奥舟山控股股东新奥集团股份有限公司，系持有新奥舟山15%股权的股新奥集团指东
新奥控股投资股份有限公司，系持有新奥舟山5%股权的新奥控股指股东
新奥科技、新奥集团和新奥控股，系持有标的公司90%交易对方指股权的3名股东
ENN Group International Investment Limited，中文名称为新奥国际指
“新奥集团国际投资有限公司”，系上市公司控股股东新奥天津指新奥（天津）能源投资有限公司
中喜、中喜会计师指中喜会计师事务所（特殊普通合伙）评估基准日指2021年12月31日中国证监会指中国证券监督管理委员会
2上交所指上海证券交易所
中登公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程指《新奥天然气股份有限公司公司章程》
《上市规则》指《上海证券交易所股票上市规则》
《重组管理办法》指《上市公司重大资产重组管理办法》
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《财务顾问管理办法》指《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
元、千元、万元、亿元指人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元本持续督导意见所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
32022年7月29日，新奥股份收到中国证监会核发的《关于核准新奥天然气股份有限公司向新奥科技发展有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2022]1660号），核准新奥股份向新奥科技发行248257839股股份购买相关资产。
中信证券担任新奥股份本次交易的独立财务顾问，依照《重组管理办法》、《财务顾问管理办法》等法律法规的有关规定，对新奥股份进行持续督导。2023年度，本独立财务顾问对新奥股份重组进行了督导，现就相关事项的督导发表如下意见：
一、交易资产的交付或者过户情况
（一）本次发行股份及支付现金购买资产的情况
1、标的资产过户情况
本次交易的标的资产为新奥舟山90%股权。根据舟山市市场监督管理局于2022年8月2日核发的“（舟市监）登记外变字[2022]第000082号”《登记通知书》及《变更登记情况》，本次交易的标的资产过户至新奥天津事宜已在舟山市市场监督管理局办理完成变更登记，本次交易标的资产的过户事宜已办理完毕。标的资产过户完成后，上市公司通过全资子公司新奥天津间接持有新奥舟山90%股权，新奥舟山成为上市公司控股子公司。
2、验资情况中喜会计师出具了《新奥天然气股份有限公司验资报告》（中喜验资2022Y00092号）。根据该《验资报告》，截至2022年8月9日止，本次发行股份购买资产增加注册资本人民币252808988元，新奥股份变更后的注册资本为人民币3098662607元。
3、现金支付情况
截至2022年10月27日，新奥科技、新奥集团和新奥控股已累计收到现金支付价款
427500万元，本次交易的现金支付对价已全部支付完毕。
4、期间损益归属
评估基准日至目标股权交割日为本次股份收购的过渡期。
4过渡期内标的资产产生收益或因其他原因而增加的净资产部分由新奥天津享有，但
交易对方对标的公司进行增资的，交易价格应按照《重组协议》相关约定进行调整。过渡期内标的资产产生的亏损或因其他原因而减少的净资产部分，由交易对方按其交割前在标的公司的持股比例以现金方式向新奥天津补足。
5、新增股份登记情况根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2022年8月16日出具的《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。上市公司本次交易发行股份购买资产项下发行新股数量为252808988股，均为有限售条件的流通股，本次发行完成后上市公司的股份数量为3098662607股。
（二）独立财务顾问核查意见经核查，本独立财务顾问认为：上市公司本次交易事项的实施程序符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，实施情况与交易双方的各项协议和承诺以及经中国证监会核准的交易方案没有实质性差异；上市公司已依法履行信息披露义务；上市公司已完成该次重大资产重组涉及的资产交割相关事宜。
二、交易各方当事人承诺的履行情况
（一）交易各方当事人承诺
在本次交易中，交易各方当事人主要承诺情况如下：
1、关于提供信息真实、准确和完整的承诺
承诺主体承诺内容
本公司作为本次重组的收购方，就本公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺：
1.本公司为本次重组所提供的有关信息和资料真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始
上市公司
书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.本公司为本次重组所出具的说明及声明承诺均为真实、准确和完整的，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本公司同意对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上市公司全体就本次重组信息披露事宜，上市公司全体董事、监事、高级管理人员声明与承诺如董事、监事和下：
高级管理人员1.本人向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书
5承诺主体承诺内容
面资料或副本资料及信息，副本资料或者复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签字与印章皆为真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如因提供的信息存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，给新奥股份或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。
2.本人保证为本次重组所出具的说明及声明承诺均为真实、准确和完整的，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。
3.本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因本次重组的信息披露和申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给新奥股份或者投资者造成损失的，本人将依法承担个别及连带的法律责任。
4.如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让本人在新奥股份拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交新奥股份董事会，由新奥股份董事会代为向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权新奥股份董事会核实后直接向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；新奥股份董事会未向证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本
人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
5.本人保证，如违反上述承诺，本人愿意承担相应法律责任。
本公司作为本次重组的资产转让方之一，就本公司向上市公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司将及时向上市公司提新奥科技、新
供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的奥集团和新奥
真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记控股
载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有）。
本公司作为上市公司的控股股东，就本公司及一致行动人提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司及一致行动人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信新奥国际
息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司及一致行动人将依法承担赔偿责任。
如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本公司及一致行动人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授
6承诺主体承诺内容
权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司及一致行动人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司
及一致行动人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本公司及一致行动人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本人作为上市公司的实际控制人，就本人提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
王玉锁
如本次重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董
事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本公司作为本次重组的标的公司，就本公司（含控股子公司）向上市公司提供材料的真实、准确、完整性作出如下承诺：
1.本公司为本次重组所提供的有关信息和资料真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；
2.本公司向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始
新奥舟山
书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3.本公司为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承诺对本公司所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2、关于避免同业竞争的承诺
承诺主体承诺内容
本公司作为上市公司的控股股东，为了避免和消除本公司及一致行动人、本公司及一致行动人拥有实际控制权的除上市公司及其控股子公司（含标的公司在内的控股子公司）外的其他公司及其他关联方侵占上市公司及其控股子
公司商业机会和形成实质性同业竞争的可能性，维护上市公司及其中小股东的合法权益，本次重组完成后，本公司承诺如下：
新奥国际1．本公司及一致行动人、本公司及一致行动人全资或控股的其他企业不实
际从事与上市公司或其控股子公司（含标的公司在内的控股子公司）主营业务相同或相似的任何业务及活动。
2．本公司及一致行动人将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采
取有效措施，避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争，承诺将促使本公司及一致行动人全资或控股的其他企业采取有效措施避免与上市
7承诺主体承诺内容
公司及其控股子公司产生实质性同业竞争。
3．如本公司及一致行动人、本公司及一致行动人全资或控股的其他企业获
得与上市公司及其控股子公司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会，本公司及一致行动人将尽最大努力，使该等业务机会提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司及一致行动人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决。
本次重组完成前后，本人均为上市公司的实际控制人。为了从根本上避免和消除本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除上市公司及其控股子公司（含标的公司及其控股子公司）外的其他公司及其他关联方侵占上市公司及
其控股子公司商业机会和形成实质性同业竞争的可能性，维护上市公司及其中小股东的合法权益，本次重组完成后，本人承诺如下：
1．本人及本人全资或控股的其他企业不实际从事与上市公司或其控股子公司（含标的公司在内的控股子公司）主营业务相同或相似的任何业务及活动。
2．本人将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施，避
王玉锁免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争，承诺将促使本人全资或控股的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争。
3．如本人及本人全资或控股的其他企业获得与上市公司及其控股子公司构
成或可能构成实质性同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决。
就本次重组后避免本公司与上市公司、标的公司（含上市公司及标的公司控股子公司）有关业务竞争事项作出承诺如下：
1．本公司及本公司全资或控股的其他企业不实际从事与上市公司或其控股
子公司（含标的公司在内的控股子公司）主营业务相同或类似的任何业务及活动。
2．本公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定采取有效措施，
新奥科技、新避免与上市公司及其控股子公司产生实质性同业竞争，承诺将促使本公司全奥集团和新资或控股的其他企业采取有效措施避免与上市公司及其控股子公司产生实奥控股质性同业竞争。
3．如本公司及本公司全资或控股的其他企业获得与上市公司及其控股子公
司构成或可能构成实质性同业竞争的业务机会，本公司将尽最大努力，使该等业务机会提供给上市公司或其控股子公司。若上市公司及其控股子公司未获得该等业务机会，则本公司承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决。
3、关于规范关联交易的承诺
承诺主体承诺内容
本公司作为上市公司的控股股东，现根据国家有关法律法规的规定，就规范和减少与上市公司的关联交易作出如下承诺：
新奥国际1.本次重组完成后，本公司及一致行动人、本公司及一致行动人控制的除上市公司之外的其他企业与上市公司之间将尽量避免新增非必要的关联交易。
在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进
8承诺主体承诺内容
行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易批准程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
2.本公司及一致行动人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他
股东的合法利益。本次重组完成后，本公司及一致行动人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上
市公司股东大会对有关涉及本公司及一致行动人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
3.本公司及一致行动人因违反本承诺而致使本次重组完成后的上市公司及其
控股子公司遭受损失，本公司及一致行动人将承担相应的赔偿责任。
本次重组完成前后，本人均为上市公司的实际控制人。现根据国家有关法律法规的规定，就规范和减少与上市公司的关联交易，本人作出如下承诺：
1.本次重组完成后，本人及本人控制的除上市公司之外的其他企业与上市公
司之间将尽量避免新增非必要关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履行交易批准程序及信息披露义务，保证不通过关王玉锁联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。
2.本人承诺不利用上市公司股东地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。
本次重组完成后，本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的
关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
3.本人因违反本承诺而致使本次重组完成后的上市公司及其控股子公司遭受损失，本人将承担相应的赔偿责任。
本次重组后，为规范本公司未来可能与上市公司、标的公司（含上市公司及标的公司控股子公司）发生的相关交易，现作出承诺如下：
1．本次重组完成后，除现有交易外，本公司及本公司的关联企业（上市公司、标的公司及其控股子公司除外）与上市公司、标的公司及其控股子公司之间将尽量避免新增非必要的交易。对于无法避免或有合理理由存在的交易，将与上市公司及标的公司依法签订规范的交易协议，并基于上市公司和新奥科技、新标的公司相关监管要求按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司奥集团和新章程的规定履行上市公司和标的公司批准和披露程序；交易价格依照与无关
奥控股联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证交易价格公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行交易的信息披露义务，以及在上市公司股东大会对有关涉及本公司的关联交易进行表决时，履行回避表决义务；保证不通过该等交易损害上市公司、标的公司及其他股东的合法权益。
2．本公司因违反本承诺而致使本次重组完成后的上市公司、标的公司遭受损失，本公司将承担相应的赔偿责任。
4、关于保持上市公司独立性的承诺
承诺主体承诺内容
本公司作为上市公司的控股股东，根据国家有关法律法规的规定，就继续保持上市公司独立性事宜，本公司特此承诺如下：
本次重组前，上市公司独立于本公司及一致行动人，本次重组完成后，本公新奥国际
司及一致行动人将继续保持上市公司的独立性，在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开原则，遵守中国证监会有关规定，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，不与上市公司形成同业竞争。
9承诺主体承诺内容
本人作为上市公司的实际控制人，根据国家有关法律法规的规定，就继续保持上市公司独立性事宜，本人特此承诺如下：
本次重组前，上市公司独立于本人，本次重组完成后，本人将继续保持上市王玉锁
公司的独立性，在业务、资产、人员、财务、机构上遵循五分开原则，遵守中国证监会有关规定，不利用上市公司违规提供担保，不占用上市公司资金，不与上市公司形成同业竞争。
就本次重组后，为保持上市公司独立性，本公司特此承诺如下：
新奥科技、新
本次重组完成后，本公司将保持上市公司的独立性，在业务、资产、人员、奥集团和新
财务、机构上遵循五分开原则，遵守中国证监会有关规定，不利用上市公司奥控股
违规提供担保，不占用上市公司资金，不与上市公司形成同业竞争。
5、关于标的资产权属的承诺
承诺主体承诺内容
本公司作为本次重组的资产转让方之一，就本次重组过程中本公司转让的标的公司股权（以下简称“标的股权”），本公司特此承诺如下：
1.本公司合法持有标的股权，具备作为本次重组的交易对方的资格。
2.本公司已经依法履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃
出资等违反本公司作为股东应承担的义务和责任的行为，不存在其他可能影响标的公司合法存续的情况。
新奥科技、新3.本公司合法拥有标的股权完整的所有权，并保证标的股权在交割日不存其奥集团和新他限制转让给上市公司的合同或约定，亦不存在被查封、冻结等限制其转让奥控股给上市公司的情形。
4.本公司确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本公司持有的标的股权权
属发生变动或妨碍标的股权转让给上市公司的重大诉讼、仲裁及纠纷。本公司保证自本承诺出具之日至本次重组完成前，不会就标的股权新增质押或设置其他可能妨碍标的股权转让给上市公司的限制性权利。
若本公司违反本承诺函之承诺，本公司愿意赔偿上市公司因此而遭受的全部损失。
6、关于股份锁定期的承诺
承诺主体承诺内容
本公司作为本次重组的资产转让方之一，就本公司在本次交易中所取得的上市公司股票锁定事项，特此承诺如下：
本公司在本次交易中所获得的上市公司的股份自股份发行结束之日起36个月内不转让（在同一实际控制人控制之下不同主体之间进行转让不受该股份锁定期限制）。之后按中国证监会及证券交易所的有关规定执行；由于上市公司送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。
新奥科技本次重组完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次重组完成后6个月上市公司股票期末收盘价低于发行价的，则本公司持有上市公司股份的锁定期自动延长6个月。
若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符，本公司同意根据相关监管规定进行相应调整。股份锁定期之后按上市公司与本公司签署的发行股份购买资产协议及其补充协议（如有）以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定执行。
7、关于不存在不得参与上市公司资产重组情形的承诺
10承诺主体承诺内容
本公司作为上市公司的控股股东，承诺如下：
本公司不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会新奥国际作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本公司不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
本人作为上市公司控股股东新奥国际的董事，承诺如下：
本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作新奥国际全出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
体董事综上，本人不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
本公司不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会上市公司作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
综上，本公司不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与上市公司重大资产重组的情形。
本人作为上市公司的董事/监事/高级管理人员，承诺如下：
本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情上市公司全形，最近36个月内不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作体董事、监事出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。
和高级管理综上，本人不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组人员相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。
本公司作为本次重组的资产转让方之一，就参与本次重组的相关情况，本公司特此承诺如下：
1.本公司、本公司的董事、监事、高级管理人员、本公司控股股东、实际控制人及其控制的机构均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产新奥科技、新重组相关股票异常交易监管》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产奥集团和新重组的情形。
奥控股
2.本公司承诺符合作为上市公司非公开发行股票发行对象的条件，不存在法
律、法规、规章或规范性文件规定的不得作为上市公司非公开发行股票发行对象的情形。
3.本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。
8、关于守法及诚信情况的承诺
承诺主体承诺内容
本公司作为本次重组的资产转让方之一，特此承诺如下：
1.本公司最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、新奥科技、新
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
奥集团
2.本公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监
会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
本公司作为本次重组的资产转让方之一，特此承诺如下：
1.本公司最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、新奥控股
刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
2.本公司于2018年4月16日收到上海证券交易所出具的《关于对新奥生态
11承诺主体承诺内容
控股股份有限公司、控股股东新奥控股投资有限公司及其一致行动人、相关股东和有关责任人予以通报批评的决定》（[2018]21号），除上述情形外，本公司最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
新奥科技、新
奥集团和新本人作为本次重组交易对方的董事/监事/高级管理人员，承诺如下：
奥控股除王1.本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑
玉锁之外的事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
全体董事、监2.本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会事和高级管采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
理人员
本人作为本次重组交易对方新奥科技/新奥集团/新奥控股的董事，承诺如下：
1.本人最近五年内不存在受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑
事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。
2.本人于2018年4月16日收到上海证券交易所出具的《关于对新奥生态控股股份有限公司、控股股东新奥控股投资有限公司及其一致行动人、相关股王玉锁东和有关责任人予以通报批评的决定》（[2018]21号）；本人于2021年4月27日收到上海证券交易所出具的《关于对西藏旅游股份有限公司、实际控制人王玉锁、关联方新绎酒店管理有限公司及有关责任人予以监管关注的决定》（上证公监函[2021]0051号）。
除此之外，本人最近五年内不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。
本公司作为本次重组的收购方，特此承诺如下：
1.本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国
上市公司证券监督管理委员会立案调查的情形；
2.本公司最近三年受到的行政处罚均与证券市场明显无关，不构成对本次重
组的实质性影响。
本人作为上市公司的董事/监事/高级管理人员，承诺如下：
上市公司全1.本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证
体董事、监事券监督管理委员会立案调查的情形。
和高级管理2.本人最近三年未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）或者刑事
人员处罚，最近十二个月内不存在受到证券交易所公开谴责或其他重大失信行为的情况。
9、关于股份减持的承诺
承诺主体承诺内容
本公司作为上市公司的控股股东，现就本次重组的相关事项，承诺如下：
1.在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内，本公司及一致行动人无减持上
市公司股份的计划。
2.本公司及一致行动人承诺将不在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减
持上市公司股份。
新奥国际3.本公司及一致行动人在本次重组完成前持有的上市公司股份，在本次重组完成后18个月内不转让。
本公司及一致行动人于本次重组完成前持有的上市公司股份因分配股票股
利、资本公积转增股本等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。本公司及一致行动人将本次重组完成前所持的上市公司股份转让给本公司及一致行动人实际控制人控制的其他主体不受前述限制。
12承诺主体承诺内容
本人作为上市公司实际控制人，就不存在减持本人直接/间接持有的上市公司股份情况作出说明如下：
1.本人无在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计划。
2.本人承诺将不在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股
王玉锁份。
3.本人在本次重组完成前持有的上市公司股份，在本次重组完成后18个月内不转让。
本人于本次重组完成前持有的上市公司股份因分配股票股利、资本公积转增股本等情形衍生取得的股份亦遵守上述股份锁定安排。
本人作为上市公司董事/监事/高级管理人员，就不存在减持本人持有的上市上市公司全公司股份情况作出说明如下：
体董事、监事1.本人无在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份的计和高级管理划。
人员2.本人承诺将不在本次重组复牌之日起至实施完毕期间内减持上市公司股份。
10、关于未泄露内幕信息及未进行内幕交易的承诺
承诺主体承诺内容
本公司作为上市公司的控股股东，特此承诺如下：
本公司在本次重组的初步磋商阶段及本次重组的过程中，不存在因涉嫌内幕新奥国际交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形，本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其他股东造成的损失。
本人作为上市公司控股股东新奥国际的董事，特此承诺如下：
本人在本次重组的初步磋商阶段及本次重组的过程中，不存在因涉嫌内幕交新奥国际全
易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用体董事
本次重组信息进行内幕交易的情形，本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其他股东造成的损失。
本公司作为本次重组的资产转让方之一，特此承诺如下：
新奥科技、新本公司在与上市公司的初步磋商阶段及本次重组过程中，不存在因涉嫌内幕奥集团和新交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利奥控股用本次重组信息进行内幕交易的情形，本公司若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司及其股东造成的损失。
新奥科技、新
本人作为本次重组交易对方的董事/监事/高级管理人员，承诺如下：
奥集团和新
就本次重组初步磋商阶段及实施过程中，本人不存在因涉嫌内幕交易被立案奥控股全体
调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组董事、监事和
信息进行内幕交易的情形，本人若违反上述承诺，将承担因此而给上市公司高级管理人及其股东造成的损失。
员
本公司在本次重组的初步磋商阶段及本次重组的过程中，不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利上市公司
用本次重组信息进行内幕交易的情形，本公司若违反上述承诺，将承担因此而给投资者造成的损失。
上市公司全本人作为上市公司的董事/监事/高级管理人员，承诺如下：
体董事、监事就本次重组初步磋商阶段及实施过程中，本人不存在泄露本次重组内幕信息和高级管理以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形；据本人所知，本人不存在因涉
13承诺主体承诺内容
人员嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况。本人若违反上述承诺，将按照司法判决或裁决的结果承担因此而给上市公司及其股东造成的直接损失。
本公司作为本次重组的标的公司，特此承诺如下：
在本次重组初步磋商阶段及实施过程中，本公司不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形；据本公司所知，本公司不存新奥舟山
在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况。本公司若违反上述承诺，将按照司法判决或裁决的结果承担因此而给上市公司及其股东造成的直接损失。
本人作为本次重组标的公司的董事/监事/高级管理人员，特此承诺如下：
新奥舟山全
就本次重组初步磋商阶段及实施过程中，本人不存在泄露本次重组内幕信息体董事、监事
以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形；据本人所知，本人不存在因涉和高级管理
嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况。本人若违反上述承诺，将按照司人员法判决或裁决的结果承担因此而给上市公司及其股东造成的直接损失。
11、关于填补回报措施得以切实履行的承诺
承诺主体承诺内容
为切实优化投资回报、维护投资者的合法权益、保证上市公司本次发行股份
及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的填补回报措施能够得到切实履行，上市公司董事、高级管理人员特作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
用其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
上市公司全4、本人承诺由公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补
体董事、高级回报措施的执行情况相挂钩；
管理人员5、本人承诺，如公司未来拟实施股权激励计划，则该股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、自本承诺出具日至公司本次交易实施完毕前，若中国证券监督管理委员
会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将遵守中国证券监督管理委员会最新规定和相关要求；
7、本人如违反上述承诺给公司或股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。
为切实优化投资回报、维护投资者的合法权益、保证上市公司本次发行股份
及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的填补回报措施能够得到切实履行，本公司作为上市公司的控股股东，特此承诺如下：
1、承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不
越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司的利益。
2、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及本公司及一
新奥国际
致行动人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司及一致行动人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司及一致行动人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
3、自本承诺出具日至本次交易实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回
报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本公司及一致行动人承诺届时将遵守中国证监会的最新规定和相关要求。
为切实优化投资回报、维护投资者的合法权益、保证上市公司本次发行股份王玉锁
及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）的填补回报措施能够得到切实
14承诺主体承诺内容履行，本人作为上市公司的实际控制人，特此承诺如下：
1、承诺依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利，承诺不
越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司的利益。
2、承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作
出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。
3、自本承诺出具日至本次交易实施完毕前，若中国证监会做出关于填补回
报措施及其承诺的新的监管规定，且上述承诺不能满足证监会该等规定的，本人承诺届时将遵守中国证监会的最新规定和相关要求。
12、关于本次交易有关事项的承诺
承诺主体承诺内容
本公司作为本次重组的资产转让方，就本次交易的相关事项承诺如下：
1、就标的公司未取得权属证书的房屋建筑物，本公司将督促并协助新奥舟
山及其子公司办理房屋建筑物相关权属证明。如无法取得，则主管部门在任何时候要求新奥舟山及/或其子公司补办房屋建筑相关手续或补缴相关费用、
对新奥舟山及/或其子公司进行处罚、向新奥舟山及/或其子公司追索或要求
新奥舟山及/或其子公司拆除相关房屋建筑物，本公司将全额承担该补缴、被处罚或被追索及拆除房屋建筑物的支出、费用，并承担因此而引起的全部损失。
新奥科技、新
2、就标的公司未办理产权证书的土地使用权，本公司将督促并协助新奥舟
奥集团和新
山及其子公司办理土地使用手续。如无法取得，则主管部门在任何时候要求奥控股
新奥舟山及/或其子公司补办土地使用相关手续或补缴相关费用、对新奥舟山
及/或其子公司处罚、向新奥舟山及/或其子公司追索或要求收回新奥舟山及/
或其子公司相关土地，本公司将全额承担该补缴、被处罚或被追索及收回相关土地的支出、费用，并承担因此而引起的全部损失。
3、就标的公司海域方面的行政处罚，如因标的公司无法取得相关海域使用权，因此给标的公司或其控股子公司日后的正常经营造成障碍或因此导致标的公司或其控股子公司或上市公司遭受任何损失的，本公司承诺协调解决，并承担标的公司或其控股子公司由此发生的所有损失、罚款或赔偿责任。
13、关于维持上市公司控制权稳定的承诺
承诺主体承诺内容
本人作为上市公司的实际控制人，就维持上市公司控制权稳定承诺如下：
本次重组不存在关于上市公司控制权变更的相关安排、承诺、协议等事项，自承诺函签署之日起至本次交易完成后36个月内，本人将在符合法律、法王玉锁
规及规范性文件的前提下，维持本人作为上市公司实际控制人的地位。若本人违反前述承诺，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。
14、关于对价股份质押事宜的承诺
承诺主体承诺内容
本公司作为本次重组的资产转让方之一、业绩承诺方，特此承诺如下：
新奥科技本公司保证通过本次重组获得的对价股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃废补偿义务；未来质押通过本次重组获得的对价股份
15（如有）时，将书面告知质权人根据相关协议上述股份具有潜在业绩承诺补
偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。
（二）独立财务顾问核查意见经核查，本独立财务顾问认为，截至本持续督导意见出具之日，本次重组中交易各方及相关当事人无违反相关承诺的情况。
三、已公告的盈利预测或者利润预测的实现情况
（一）2023年度业绩承诺实现情况根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新奥天然气股份有限公司关于新奥（舟山）液化天然气有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》（中喜专审2024Z00124号），新奥舟山2023年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为67142.74万元，完成业绩承诺63943万元。
（二）独立财务顾问核查意见经核查，本独立财务顾问认为：新奥舟山2023年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润67142.74万元，已实现2023年度业绩承诺，无需进行业绩补偿。
四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状，以及上市公司对所购买资产整合管控安排的执行情况
（一）上市公司主要业务经营情况
2023年度，上市公司继续围绕天然气销售、基础设施运营、工程建造及安装、综合
能源等业务方面展开经营，全年实现营业收入14375398万元、归属于母公司股东的净利润709111万元。其中，本次交易标的舟山接收站的第三期项目正处于施工阶段，完工投产后将进一步提高标的的可处理能力。
（二）上市公司主要财务情况根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新奥天然气股份有限公司审计报告》（中喜财审 2024S00291号）及上市公司公告的《新奥天然气股份有限公司2023年年度报告》，上市公司于2022年度及2023年度的主要财务情况如下：
162023年度/2023年12月2022年度/2022年12月本期比上年同期增减
项目
31日31日（%）
营业收入（万元）1437539815404417-6.68归属于上市公司股东的
70911158439121.34
净利润（万元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净245925467089-47.35利润（万元）经营活动产生的现金流
13759451500578-8.31
量净额（万元）
基本每股收益（元/股）2.301.9021.05加权平均净资产收益率
34.3933.43增加0.96个百分点
（%）
总资产（万元）1345735013619744-1.19归属于上市公司股东的
2365482175781234.57
净资产（万元）
2023年度，新奥股份归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润存在一定下滑，主要系所属子公司衍生品金融工具合约产生的结算损益及所属子公司计提资产减值损失较上年同期增加所致。
（三）上市公司对标的公司整合管控安排的执行情况
持续督导期内，上市公司对标的公司在业务、财务、人员、机构等方面进行了有效的整合管控。业务方面，上市公司基于整体的战略布局和规划，充分发挥标的公司在天然气中游产业链的协同和资源整合效用，做大做强标的公司业务，有效提高了标的公司经营水平；财务方面，标的公司严格执行上市公司各项财务管理制度，按照上市公司的治理要求进行整体的财务管控，加强了财务方面的内控建设；人员方面，上市公司积极维护标的公司核心管理与技术团队的稳定性，持续健全人才培养制度，提升了人才队伍的凝聚力和稳定性；机构方面，标的公司根据上市公司内部组织机构进行相应调整，机构设置与治理结构得到优化，并建立起良好的沟通机制，提升了企业决策效率。
（四）独立财务顾问核查意见经核查，本独立财务顾问认为：上市公司2023年度各项业务发展良好，上市公司对标的公司进行了有效的整合管控，进一步提升了公司核心竞争力。
17五、公司治理结构与运行情况
2023年度，新奥股份严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市规则》等法律、法规和《公司章程》等的要求，不断完善上市公司的法人治理结构，健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。上市公司的公司治理的实际状况符合中国证监会及上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求。
（一）关于股东与股东大会
2023年度，新奥股份严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》以及相关法律法规要求，规范地召集、召开股东大会，保证股东在股东大会上充分表达自己的意见并有效行使表决权，确保所有股东享有平等的地位，充分保障股东应享有的权益。
（二）关于公司与控股股东
2023年度，公司董事会、监事会和内部管理机构均独立运作，在业务方面具有独立
完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。公司控股股东根据法律法规的规定，依法行使其权利、承担其义务、遵守其承诺，控股股东无超越股东大会直接或间接干预公司经营活动的情况，亦不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。
（三）关于董事和董事会
公司董事会对股东大会负责，其成员由股东大会选举产生。2023年度，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会（关联交易控制委员会于2023年3月取消，其职责合并至审计委员会）和ESG委员会（全称“环境、社会及治理委员会”）五个委员会，董事会及各专业委员会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司依据有关法律法规和《公司章程》的规定，制订了《董事会议事规则》，
2023年度，公司董事会严格按照规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议决策程序，认真贯彻股东大会各项决议。各专门委员会各司其责，有效促进了董事会的规范运作和科学决策。
（四）关于监事和监事会
18上市公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。2023年度，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，对董事会的规范运作、财务制度和经营情况及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并对重大事项发表了监事会意见，维护了股东权益。
（五）关于信息披露与透明度
2023年度，上市公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》等的要求，真实、准
确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并在指定报刊等规定渠道披露公司信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
（六）关于相关利益者
上市公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。
（七）独立财务顾问核查意见经核查，本独立财务顾问认为：截至本持续督导意见出具之日，上市公司已经根椐《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立了一套较为完善、有效、合规的内部控制体系和公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和管理层权责明确，充分维护公司利益及股东的合法权益，符合中国证监会及上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项经核查，本独立财务顾问认为：截至本持续督导意见出具之日，本次交易各方已按照公布的重组方案履行或继续履行各方责任和义务，无实际实施的方案与已公布的重组方案存在重大差异的其他事项。
七、持续督导总结
截至本持续督导意见出具之日，本次交易标的资产交割过户已完成，涉及的新增股份的验资及登记手续已办理完毕，且履行了相应的信息披露义务；交易各方已经或正在
19履行相关承诺，未发现违反相关承诺的情形；持续督导期内，标的资产实现的净利润均
高于当年承诺净利润，完成了业绩承诺，重组报告书管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展状况未发生重大不利变化，上市公司治理结构和规则完善，运作规范。本次交易各方已按照公布的重组方案履行了或正在继续履行各方的责任和义务，不存在其他实际实施的方案与已公布的重组方案存在明显差异的情况。
根据《重组管理办法》等法规的规定，截至2023年12月31日，本独立财务顾问对本次交易的持续督导到期。本独立财务顾问提请各方继续关注重组相关各方所作出的各项承诺等事项。
（以下无正文）20（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于新奥天然气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之2023年度持续督导意见暨持续督导总结报告》之签章页）
财务顾问主办人：
李宁康昊昱中信证券股份有限公司年月日
21
