证券代码：600803证券简称：新奥股份公告编号：临2025-112

新奥天然气股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东会召开的地点：河北省廊坊市开发区华祥路 118号新奥科技园 B座公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数101

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2399806840

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

77.5160

权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长蒋承宏先生主持会议，会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所马哲律师、梁静律师现场见证了本次股东会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席7人，董事于建潮先生、王玉锁先生、张瑾女士

和独立董事王天泽先生因有其他工作安排未能出席本次会议；

2、总裁助理、财务总监兼董事会秘书梁宏玉女士，常务副总裁苏莉女士出席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2026年度担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 2298277830 95.7692 101523010 4.2304 6000 0.0004

2、议案名称：《关于新增反担保事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2399795315 99.9995 5525 0.0002 6000 0.0003

3、议案名称：《关于2026年度外汇套期保值额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 2399785727 99.9991 16813 0.0007 4300 0.0002

4、议案名称：《关于2026年度大宗商品套期保值额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 2399785502 99.9991 17038 0.0007 4300 0.00025、议案名称：《关于聘任 2025年度 H股审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2391252189 99.6435 8520451 0.3550 34200 0.0015

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1、2为特别决议议案，经出席本次会议的股东(股

东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东会审议的议案3-5为普通决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲律师、梁静律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司董事会

2025年12月27日