证券代码：600803证券简称：新奥股份公告编号：临2026-051

新奥天然气股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新奥天然气股份有限公司（以下简称“公司”“新奥股份”）第十一届董事会第

十一次会议通知于2026年8月18日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2026年8月28日以通讯表决的方式召开。全体董事出席本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《新奥天然气股份有限公司章程》的

有关规定，合法有效。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《新奥股份2026年半年度报告》及摘要本议案在提交董事会审议前已经公司第十一届董事会2026年第四次审计委

员会、第十一届董事会2026年第四次战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新奥股份2026年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<新奥天然气股份有限公司章程>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新奥股份关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于修订<新奥天然气股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新奥天然气股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。四、审议通过了《关于制定<新奥天然气股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新奥天然气股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司董事会

2026年8月29日