鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章总则

第一条为加强鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）投

资战略管理和可持续发展，健全投资战略决策程序，提高重大投资战略决策的科学性，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会决定设立战略委员会（以下简称“战略委员会”），并根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，制定本工作细则。

第二条战略委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责研究公司长期

发展战略、重大投资决策以及可持续发展并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一名独立董事。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以

上全体董事提名，由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选举产生，若公司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。

第六条战略委员会的任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连任。

期间如有董事不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。为使战略委员会的人员组成符合本工作细则的要求，董事会应根据《公司章程》和本工作细则及时补足委员人数。在董事会及时补足委员人数之前，原委员仍按本工作细则履行相关职权。

第三章职责权限

第七条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对公司重大投资决策进行研究并提出建议；（三）对公司可持续发展及环境、社会责任和公司治理(ESG)等情况开展研

究、分析和评估，提出可持续发展建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他事项。

第八条战略委员会对董事会负责。委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第九条由公司管理层及相关部门负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关职能部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资、融

资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；

（二）由公司总经理办公会进行初审，签发立项意向书，并报战略委员会备案；

（三）公司有关部门或控股（参股）企业根据立项意向书对外进行协议、合

同、章程及可行性报告等洽谈并上报总经理办公会；

（四）由总经理办公会进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

第十条战略委员会根据总经理办公会的提案召开会议，进行讨论，将讨论

结果提交董事会，同时反馈给公司管理层。

第五章议事规则

第十一条战略委员会根据需要可不定期召开会议，并于会议召开前三天通知全体委员。在紧急情况时，在确认通知到达全体委员的前提下，可以召开临时会议，不受前述会议通知时间的限制。

第十二条战略委员会会议应当由不少于三分之二的委员出席方可举行。会

议由主任委员主持，主任委员如不能出席时可授权委托其他一名委员主持。

第十三条战略委员会会议可以现场会议或通讯会议的方式召开，表决方式

为举手表决或书面表决；每一位委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经出席会议委员的过半数通过。在保障委员充分表达意见的前提下，可以用传真、电子邮件等方式进行表决。第十四条必要时战略委员会可邀请公司其他董事、监事、管理层及其他相关部门人员列席会议。

第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见。

有关费用由公司支付。

第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

第十七条战略委员会会议应当有记录。出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应当以书面形式报公司董事会。

第十九条战略委员会委员对因任职所了解的公司事宜均有保密义务，不得

擅自披露有关信息，否则应承担相应的法律责任。

第六章附则

第二十条本工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施。

第二十一条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》

的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的

《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十二条本工作细则解释权归属公司董事会。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

二〇二三年十二月四日