证券代码：600804 证券简称：ST 鹏博士 公告编号：临 2024-003

债券代码：143606债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

第十二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第

二十九次会议通知于2024年1月12日发出，会议于2024年1月16日以视频会议与通讯表决相结合的方式召开，应参会董事7人，实际参会董事7人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下议案：

一、《关于聘任成琳女士为公司副总经理的议案》

根据总经理吕卫团提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任成琳女士（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、《关于聘任孟飞女士为公司副总经理的议案》

根据总经理吕卫团提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任孟飞女士（简历见附件）为公司副总经理，聘期同本届董事会成员任期。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、《关于聘任吴文涛先生为公司董事会秘书的议案》

根据董事长杨学平提名，经董事会提名委员会审查，结合公司实际经营需要，公司拟聘任吴文涛先生（简历见附件）为公司董事会秘书，聘期同本届董事会成员任期。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

2024年1月17日

附件：

成琳女士，1981年出生，本科学历。2004年8月至2009年7月任青岛春雨广告装饰工程有限公司平面设计总监；2011年12月至2016年12月任青岛维特传媒有限公司销售与市场总监；2017年4月至2020年12月任青岛鸿德创越咨询管理有限责任公司总经理；2021年2月至2023年5月任浙江宝盛旅业集团有限公司副总裁；2023年6月至2024年1月任鹏博士数字产业投资发展有限公司副总经理。

孟飞女士，1987年出生，研究生学历。2013年7月至2017年12月任信永中和会计师事务所项目经理；2018年1月至2023年6月任青岛博智汇城资产管理有限责任公司投资总监；2023年7月至2024年1月任鹏博士电信传媒集团股份有限公司财务总监助理。

吴文涛先生，1985年出生，本科学历，中级会计师，拥有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。2008年7月至20011年7月任中国华冶科工集团有限公司青岛分公司会计主管；2011年8月至2012年7月任青岛海川置业有限责任公司财务主管；2012年8月至2023年7月任深圳大通实业股份有限公司证券事务代表；2023年8月至2024年1月任鹏博士数字产业投资发展有限公司总经理助理。