证券代码：600805证券简称：悦达投资公告编号：临2026-015号

江苏悦达投资股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日

(二)股东会召开的地点：公司总部1516会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数36

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）337055852

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

39.6119

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场表决加网络投票表决两种方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议由董事长张乃文先生主持。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事张久俊先生因公务未列席；

2、董事会秘书秦大刚先生列席本次股东会；部分高管人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 315310752 93.5485 18045000 5.3537 3700100 1.0978

2、议案名称：2025年年度报告、2025年年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 315725152 93.6715 17630600 5.2308 3700100 1.09783、议案名称：关于 2025 年度财务决算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 315405152 93.5765 17950600 5.3257 3700100 1.0978

4、议案名称：关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 333401052 98.9157 1100900 0.3266 2553900 0.7577

5、议案名称：关于公司日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 45724603 95.6754 2066800 4.3246 0 06、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬考核情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 313621749 93.0474 1545000 0.4584 21889103 6.4942

7、议案名称：关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 313621749 93.0474 18045000 5.3537 5389103 1.5989

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举臧冲先生

8.01为非独立董事33254065298.6604是

候选人的议案(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段票数比例票数比例票数比例情况

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股289264449100.000000股东持股

1%-5%普通28900000100.000000

股股东

持股1%以

下普通股1523660380.6511009005.83255390013.52股东

其中:市值

50万以下

72860092.36603007.6400

普通股股东市值50万

以上普通1450800380.1410406005.75255390014.11股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年度利润分配方案

441311002553

4及2026年中期92.35262.30365.3438

6603900900

现金分红规划的议案关于公司日常

45722066

5关联交易的议95.67544.324600

4603800

案关于2025年度

243515452188

6董事薪酬考核50.96593.232845.8013

73000009103

情况的议案

关于制定董事、

243518045389

7高级管理人员50.965937.757811.2763

73005000103

薪酬管理制度的议案选举臧冲先生

432714313083

8.01为非独立董事90.55232.99496.4528

6203300900

候选人的议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）选举臧冲先生为非

8.01独立董事候选人的33254065298.6604是

议案

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案4-8对中小投资者的表决情况进行了单独计票；江苏悦达集团有限公司及其一致行动人对议案5回避了表决；议案4进行了分段表决计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：刘颖颖、张辰

(二)律师见证结论意见：

悦达投资本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规

及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表

决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司董事会

2026年6月26日