悦达投资:悦达投资第十二届董事会第七次会议决议公告

证券代码:600805证券简称:悦达投资编号：临2025－028号

江苏悦达投资股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况江苏悦达投资股份有限公司于2025年9月24日以邮件方式向全

体董事发出会议通知和会议资料，并于2025年10月13日以通讯表决方式召开第十二届董事会第七次会议。本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事11人，实际出席会议的董事11人（其中：委托出席的董事0人；以通讯表决方式出席的董事11人），缺席会议的董事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程暨取消监事会的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际发展和经营状况，公司拟对《公司章程》进行修订，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的上网文件。

同意11人，反对0人，弃权0人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改公司部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规最新规定，公司拟对《董1事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》等十

一项制度进行修订。具体修订如下：

是否提交股东序号制度名称大会审议

1《董事会议事规则》是

2《股东会议事规则》是

3《独立董事工作制度》是