证券代码：600805证券简称：悦达投资公告编号：临2026-012号

江苏悦达投资股份有限公司

关于公司董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2026年5月18日，江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）收到

上级部门通知，因工作调动，徐海宁先生不再担任公司董事、提名委员会委员职务。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况是否存是否继续在具体职在未履离任职原定任期离任原上市公司及姓名离任时间务（如适行完毕务到期日因其控股子公

用）的公开司任职承诺否，不存本公司在未履行

第十二届

董事、提2026年5工作调完毕的公

徐海宁董事会任否/名委员月18日动开承诺期届满止会委员（含增持承诺）

(二)离任对公司的影响根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐海宁先生的离任不会导致公司

董事会成员低于法定人数，已按照公司相关制度做好交接工作，其离任不会影响公司正常生产经营，公司将按照法定程序尽快完成补选工作。截至本公告日，徐海宁先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

徐海宁先生在担任公司董事、提名委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展做出了积极贡献，公司董事会对此致以衷心感谢。

特此公告。

江苏悦达投资股份有限公司

2026年5月18日