悦达投资:悦达投资第十二届监事会第五次会议决议公告

证券代码:600805证券简称:悦达投资编号：临2025－034号

江苏悦达投资股份有限公司

第十二届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏悦达投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日以邮件方式向全体监事发出会议通知和会议资料，并于2025年10月24日以通讯表决方式召开第十二届监事会第五次会议。本次会议由监事会主席符贵兴先生主持，应当出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人（其中：委托出席的监事0人，以通讯表决方式出席的监事5人），缺席会议的监事0人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》的各项规定。

公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年1-9月的经营成果和财务状况。

在提出本意见前，未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5人，反对0人，弃权0人。

1（二）审议通过《关于2025年三季度利润分配方案的议案》

公司拟订的2025年度三季度利润分配方案符合公司实际经营情

况和未来经营发展需要，有利于公司的长远发展和稳健发展，也符合股东的长远利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求，不存在损害公司股东利益的情形。

特此公告。