证券代码：600807证券简称：济高发展公告编号：临2025-041

济南高新发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000

号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 1123 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数267

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）301485221

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.6466

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事孙英才先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合公司法、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，公司董事长王成东先生因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议2024年年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 298981621 99.1695 1696600 0.5627 807000 0.2678

2、议案名称：关于审议2024年年度监事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 298969421 99.1655 1696800 0.5628 819000 0.2717

3、议案名称：关于审议2024年年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299013321 99.1800 1696600 0.5627 775300 0.2573

4、议案名称：关于审议2024年年度利润分配及公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 298986621 99.1712 1682900 0.5582 815700 0.2706

5、议案名称：关于审议2024年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299037521 99.1881 1675600 0.5557 772100 0.2562

6、议案名称：关于审议公司2024年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 298926820 99.1514 1732600 0.5746 825801 0.2740

7、议案名称：关于审议公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299015721 99.1808 1679100 0.5569 790400 0.26238、议案名称：关于审议公司及子公司 2025年度申请融资、担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 289024819 95.8669 11687302 3.8765 773100 0.2566

9、议案名称：关于审议公司及子公司2025年度拟向控股股东及关联方申请借

款额度暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 43102432 94.5093 1728800 3.7907 775300 1.7000

10、议案名称：关于审议公司续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 298902221 99.1432 1807700 0.5995 775300 0.2573

11、议案名称：关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 299159121 99.2284 1550800 0.5143 775300 0.2573

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东255878689100.000000.000000.0000持股

1%-5%普

通股股东37998482100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东510945067.1585168290022.120081570010.7215

其中:市值50万以下普通

股股东198990063.8689101650032.62611092003.5050市值50

万以上普311955069.439866640014.833670650015.7264通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于审议2024431094.521416823.690081571.7886年年度利润分793290000配及公积金转增股本的议案

5关于审议2024431594.633016753.674077211.6930年度内部控制883260000评价报告的议案

6关于审议公司430494.390317323.799082581.8107

2024年度计提813160001

资产减值准备的议案

8关于审议公司331472.6785116825.626477311.6952

及子公司20256130730200年度申请融资、担保额度的议案

9关于审议公司431094.509317283.790777531.7000

及子公司2025243280000年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案

10关于审议公司430294.336318073.963777531.7000

续聘2025年度353270000会计师事务所的议案

11关于审议选举432894.899615503.400477531.7000

第十一届董事043280000会非独立董事

的议案(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

2.议案4、5、6、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。

3.议案9涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及一致行动

人进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成(济南)律师事务所

律师：王琳、李瑞

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表

决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会

2025年6月21日