证券代码：600807证券简称：济高发展公告编号：临2025-026

济南高新发展股份有限公司

关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●鉴于母公司2024年末未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

●该事项已经公司第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2024年度利润分配方案的内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为-805806371.13元，截至2024年12月31日，母公司报表中未分配利润为-2109367476.15元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于2024年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

二、是否可能触及其他风险警示情形截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司2024年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法规、《公司章程》《未来三年（2023—2025年）股东回报规划》相关规定，进行现金分红的条件为：年度盈利且累计未分配利润大于零；按要求足额预留法定公积金、

盈余公积金；满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出计划等事项。2024年末公司母公司未分配利润为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

公司重视对投资者的合理投资回报，未来公司将持续聚焦生命健康主业，努力改善公司盈利能力，推动公司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策，为投资者创造更大的价值。

四、履行的决策程序

（一）董事会会议的审议情况公司于2025年4月29日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于审议

2024年年度利润分配及公积金转增股本的议案》，董事会认为：因母公司期末未分配利润为负数，不具备实施利润分配的条件，公司2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，该方案符合相关利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意该方案并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见公司于2025年4月29日召开第十一届监事会第十一次会议，审议通过《关于审议2024年年度利润分配及公积金转增股本的议案》，监事会认为：鉴于公司2024年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，董事会提出的2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案符合相关利润分配政策，符合公司经营发展的实际情况，具备合法性、合规性及合理性；董事会决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东的利益的情形。

五、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会

2025年4月30日