证券代码：600807证券简称：济高发展公告编号：临2026-004

济南高新发展股份有限公司

第十一届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十一届董事会第三十一次会议于2026年4月29日上午10点，在中国（山东）自由

贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层会议室，以现场方式召开，会议通知和材料于2026年4月19日以电子通讯方式发出。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人、主持人为公司董事长孙英才先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议2025年年度董事会报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于审议2025年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

鉴于2025年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

董事会认为因母公司期末未分配利润为负数，不具备实施利润分配的条件，公司2025年度不进行利润分配和资本公积金转增股本，该方案符合相关利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意该方案并提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于审议2025年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于审议公司2025年度计提资产减值准备的议案》；

公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产进行减值测试并计提相应的减值准备，计提信用减值损失、资产减值损失等共计9878.12万元。具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

董事会认为：本次计提资产减值准备事项系基于会计谨慎性的原则，符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，符合资产的实际情况；本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允、客观地反映2025年度末的财务状况、资产价值及2025年度的经营成果；董事会同意本次计提资产减值准备事项。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于审议公司2025年年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于审议山东艾克韦生物技术有限公司2025年度相关承诺事项实现情况的议案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，艾克韦生物2023年度新增应收账款（对政府机构及事业单位的应收账款除外）为21690.21万元，截至2025年12月31日，上述应收账款收回19474.47万元，应收账款回收率为89.79%，未能达到不低于90%的应收账款清收考核指标，后续各方将根据《承诺函》相关条款履行。

具体内容详见公司同日披露的《关于山东艾克韦生物技术有限公司2025年度相关承诺事项实现情况的公告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表中未分配利润为-2440338799.88元，实收股本为884634731.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于审议公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》；

（1）2025年薪酬情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，结合公司的实际经营情况，董事会对公司董事2025年度薪酬的情况予以确认。具体薪酬情况详见公司于上海证券交易所网站同日披露的《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

（2）2026年度薪酬或津贴方案在公司担任具体管理职务的非独立董事按照其在公司或子公司担任的具体职务领取相应薪酬，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

未在公司担任具体管理职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

公司独立董事津贴标准为10万元/年（税前），按季发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。公司董事会薪酬与考核委员会发表意见如下：公司董事2025年度和2026年度薪酬情况符合公司有关薪酬政策、考核标准，考虑了行业薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本议案并同意将其提交董事会审议。

表决结果：本议案涉及董事的薪酬情况，全体董事对本议案回避表决，直接提请公司股东会审议。

九、审议通过《关于审议公司高级管理人员2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》；

（1）2025年薪酬情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，结合公司的实际经营情况，董事会对公司高级管理人员

2025年度薪酬的况予以确认。具体薪酬情况详见公司于上海证券交易所网站同日披露的

《2025年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

（2）2026年度薪酬方案

2026年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，薪酬由基本薪

酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员郭继明先生回避表决。公司董事会薪酬与考核委员会发表意见：公司高级管理人员2025年度和2026年度薪酬符合公司有关薪酬政策、考核标准，考虑了行业薪酬水平及公司的实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本议案并同意将其提交董事会审议。本议案涉及高级管理人员的薪酬情况，关联董事杨永波先生、赵建国先生、郭继明先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于审议公司及控股子公司2026年度申请融资、担保额度的议案》；

公司及控股子公司2026年度预计申请融资额度不超过10亿元人民币（或等值外币），新增对全资、控股子公司的预计担保额度不超过人民币10亿元。具体内容详见公司同日披露的《关于公司及控股子公司2026年度融资、担保额度预计的公告》。

董事会认为：本次融资额度和预计担保额度系根据公司及全资、控股子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，符合公司实际情况和整体利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定；被担保对象均为公司合并报表范围内的全资或控股子公司，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十一、审议通过《关于审议公司及控股子公司2026年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案》；

公司及控股子公司2026年度拟向公司控股股东和关联方申请不超过10亿元人民币（或等值外币）的借款额度，借款利率将参照银行等金融机构同期贷款利率水平及控股股东和关联方实际融资成本确定。具体内容详见公司同日披露的《关于公司及控股子公司2026年度拟向控股股东及关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事孙英才先生、郑云国先生、李猛先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审核通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于审议公司2026年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《济南高新发展股份有限公司2026年第一季度报告》。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

议案一、二、三、四、五、七、八、十、十一尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会

2026年4月30日