证券代码：600807证券简称：济高发展公告编号：临2026-020

济南高新发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月17日

(二)股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000

号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 1123 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数249

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）299932288

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.4681

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙英才先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次股东会。

2、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议2025年年度董事会报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 292220813 97.4289 7653174 2.5516 58301 0.0195

2、议案名称：关于审议2025年年度利润分配及公积金转增股本的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 292167113 97.4110 7706874 2.5695 58301 0.0195

3、议案名称：关于审议2025年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 292183713 97.4165 7690274 2.5640 58301 0.0195

4、议案名称：关于审议公司2025年度计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 292070713 97.3788 7786275 2.5960 75300 0.02525、议案名称：关于审议公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 292266613 97.4441 7607374 2.5363 58301 0.0196

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 292214913 97.4269 7659074 2.5536 58301 0.0195

7、议案名称：关于审议公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 290940513 97.0020 8933474 2.9784 58301 0.0196

8、议案名称：关于审议公司及控股子公司2026年度申请融资、担保额度的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 281157911 93.7404 18716076 6.2401 58301 0.0195

9、议案名称：关于审议公司及控股子公司2026年度拟向控股股东及关联方申

请借款额度暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）A 股 47177724 86.0761 7526574 13.7322 105001 0.1917

10、议案名称：关于审议修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 292106513 97.3908 7760774 2.5875 65001 0.0217

11、议案名称：关于审议制定《未来三年（2026—2028年）股东回报规划》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例

型票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 291797667 97.2878 8029620 2.6771 105001 0.0351

12、议案名称：关于审议公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 291880713 97.3155 7776574 2.5927 275001 0.0918

13、议案名称：关于审议公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 292233313 97.4330 7633974 2.5452 65001 0.0218

(二)累积投票议案表决情况

14、关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

14.01选举孙英才先生为公28601034295.3583是

司第十二届董事会非独立董事

14.02选举杨永波先生为公28671224495.5923是

司第十二届董事会非独立董事

14.03选举郑云国先生为公28578463795.2830是

司第十二届董事会非独立董事

14.04选举李猛先生为公司28584814195.3042是

第十二届董事会非独立董事

14.05选举赵建国先生为公28576293695.2758是

司第十二届董事会非独立董事

14.06选举郭继明先生为公28588064395.3150是

司第十二届董事会非独立董事

15、关于选举第十二届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）

15.01选举娄红祥先生为公28614462695.4030是

司第十二届董事会独立董事

15.02选举管伟先生为公司28591322195.3259是

第十二届董事会独立董事

15.03选举郑伟先生为公司28576298195.2758是

第十二届董事会独立董事

(三)现金分红分段表决情况股东分段同意反对弃权

情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股245122989100.000000.000000.0000股东

持股37998482100.000000.000000.00001%-5%普通股股东

持股1%以

下普通股904564253.8085770687445.8447583010.3468股东

其中:市值50万以

286619651.9617259147446.9812583011.0571

下普通股股东市值50万

以上普通617944654.7103511540045.289700.0000股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称

序票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）号

2关于审议

2025年年度

利润分配及4704412485.8324770687414.0612583010.1064公积金转增股本的议案

6关于公司未

弥补亏损达

到实收股本4709192485.9196765907413.9740583010.1064总额三分之一的议案

7关于审议公

司董事2025年度薪酬情

4581752483.5944893347416.2992583010.1064

况和2026年度薪酬方案的议案

8关于审议公

司及控股子

公司2026年3603492265.74601871607634.1476583010.1064

度申请融资、担保额度的议案

9关于审议公

司及控股子公司2026年度拟向控股

4717772486.0761752657413.73231050010.1916

股东及关联方申请借款额度暨关联交易的议案

12关于审议公

司提请股东会授权董事会全权办理

4675772485.3098777657414.18842750010.5018

以简易程序向特定对象发行股票的议案

13关于审议公

司向参股公

司提供财务4711032485.9532763397413.9282650010.1186资助暨关联交易的议案

2、累积投票议案

14.00关于选举第十二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号

权的比例（%）

14.01选举孙英才先生为公4088735374.5993是

司第十二届董事会非独立董事

14.02选举杨永波先生为公4158925575.8799是

司第十二届董事会非独立董事

14.03选举郑云国先生为公4066164874.1875是

司第十二届董事会非独立董事

14.04选举李猛先生为公司4072515274.3034是

第十二届董事会非独立董事

14.05选举赵建国先生为公4063994774.1479是司第十二届董事会非

独立董事

14.06选举郭继明先生为公4075765474.3627是

司第十二届董事会非独立董事

15.00关于选举第十二届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案序议案名称得票数会议有效表决是否当选号

权的比例（%）

15.01选举娄红祥先生为4102163774.8443是

公司第十二届董事会独立董事

15.02选举管伟先生为公4079023274.4221是

司第十二届董事会独立董事

15.03选举郑伟先生为公4063999274.1480是

司第十二届董事会独立董事

(五)关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会听取了2025年度独立董事述职报告、高级管理人员2025年

度薪酬情况和2026年薪酬方案。

2.议案2、6、7、8、9、12、13、14、15对中小投资者进行了单独计票。

3.议案8、12为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

议案9涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及一致行动人进行了回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成(济南)律师事务所

律师：李瑞、赵瑞祥(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表

决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

济南高新发展股份有限公司董事会

2026年6月18日

●上网公告文件

1、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书