证券代码：600808证券简称：马钢股份公告编号：2023-060

马鞍山钢铁股份有限公司

2023年第四次临时股东大会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本

公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年11月30日

(二)股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市九华西路8号马钢办公楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数15

其中：A 股股东人数 14

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5453885716

其中：A 股股东持有股份总数 3737541063

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1716344653

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.40

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.245

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

22.155

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长丁毅先生主持

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司总经理、副总经理、董事会秘书列席本次大会。

4、公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所葛志群女士、郭堃先生出席了本次会议。本次股东大会的点票监察员由毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)担任，尹翔雨女士代表该所出席会议。

二、议案审议情况(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司更换独立董事的议案

得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例

（%）

1.01选举廖维全先生为公司独立董事384856248999.9995是

1.02选举仇圣桃先生为公司独立董事384855749099.9994是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数

（%）

1.01选举廖维全先生为公司独立7277265099.9741

董事

1.02选举仇圣桃先生为公司独立7276765199.9673

董事

(三)关于议案表决的有关情况说明

于本次股东大会举行当日，本公司概无任何股份持有人有权出席本次股东大会须根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.40条所载放弃表决赞成决议案。股东对本次股东大会之决议案概无投票限制，亦无任何股份的持有人有权出席本次股东大会但只可于会上表决反对决议案。股东不论亲身或委派代表出席，就其持有的每股股份可投一票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(上海)律师事务所

律师：葛志群、郭堃

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

出席本次会议人员的资格合法、有效。

本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2023年11月30日