马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

马鞍山钢铁股份有限公司

2025年第一次临时股东大会会议资料马鞍山钢铁股份有限公司

2025年第一次临时股东大会议程

普通决议案：

1、关于向全资子公司增资的议案。

2/5马鞍山钢铁股份有限公司

2025年第一次临时股东大会文件之一

关于向全资子公司增资的议案

各位股东：

为落实公司战略规划，优化业务板块，促进高质量发展，公司拟将本部钢铁主业资产（不含已停产的3#高炉）、负债、人员、业务，所持15家全资及控股子公司的股权及所持3家参股公司的股权整体增资划转进入全资子公司马鞍山

钢铁有限公司（“马钢有限”）。具体情况如下：

一、增资划转情况概述

2025年1月24日，公司与马钢有限在安徽省马鞍山市签署《增资协议》，

公司拟将本部钢铁主业资产（不含已停产的3#高炉）、负债、人员、业务，所持

15家全资及控股子公司的股权及所持3家参股公司的股权整体增资划转进入马钢有限。以2024年7月31日为基准日，经审计，公司拟增资的资产总计人民币

569.4亿元，负债总计人民币462.7亿元，净资产总计人民币106.7亿元。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。

二、增资协议主体的基本情况

1、公司名称：马鞍山钢铁有限公司

2、注册地址：安徽省马鞍山市雨山区九华西路8号

3、法定代表人：蒋育翔

4、统一社会信用代码：91340504MAE8THHQ57

5、注册资本：人民币10亿元

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）7、经营范围：钢、铁冶炼；钢压延加工；炼焦；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；热力生产和供应；基础

化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非常规水源利用技术研发；耐火材料销售；铁合金冶炼；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；煤炭及制品销售；金属矿石销售；销售代理；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；特种

设备销售；金属材料制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机

械设备安装服务；金属结构制造；金属结构销售；劳务服务（不含劳务派遣）；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；

3/5船舶租赁；特种设备出租；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；环境保护监测；招投标代理服务；货物进出口；再生资源销售；再生资源加工；技术进出口；进出口代理；金属废料和碎屑加工处理；建筑用钢筋产品生产；燃气经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；特种设备制造；道路货

物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；港口经营。

8、成立日期：2024年12月23日

三、交易标的基本情况及增资协议主要内容

（一）交易标的基本情况

公司作为出资主体，以2024年7月31日为基准日，拟向马钢有限增资的资产总计人民币569.4亿元，负债总计人民币462.7亿元，净资产总计人民币106.7亿元，其中包含：*货币资金；*本公司审定的账面净值与钢铁业务采购、销售、工程建设及其他配套服务相关的资产及负债；*公司持有的下属15家钢铁业相关控股子公司全部股权及与钢铁业务关联度较高的3家参股公司全部股权（详见下表）。

类型企业名称持股比例

宝武集团马钢轨交材料科技有限公司70.19%

马钢(合肥)钢铁有限责任公司71.00%

埃斯科特钢有限公司66.00%

马钢(芜湖)材料技术有限公司71.00%

马钢(芜湖)加工配售有限公司70.00%

马钢(重庆)材料技术有限公司70.00%

马钢(合肥)钢材加工有限公司67.00%

控股子公司马钢(合肥)材料科技有限公司70.00%

马钢(扬州)钢材加工有限公司71.00%

马钢(武汉)材料技术有限公司85.00%

马钢(杭州)钢材销售有限公司100.00%