香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內

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馬 鞍 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司

Maanshan Iron & Steel Company Limited（在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）（股票代號：00323）董事會會議通知

馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「本公司」）謹此宣佈，本公司將於2026年 10月

29日舉行董事會會議，審議及批准本公司及其附屬公司 2026年1月1日起

至2026年9月30日止按中國企業會計準則編製且未經審計的第三季度業績等事項。

承董事會命馬鞍山鋼鐵股份有限公司何紅雲董事會秘書

2026年10月 12日

中國安徽省馬鞍山市

於本公告日期，本公司董事包括：執行董事蔣育翔及伏明；職工董事郭斐；

獨立非執行董事管炳春、何安瑞、仇聖桃及曾祥飛。