股票代码：600808股票简称：马钢股份公告编号：2025-037

马鞍山钢铁股份有限公司

董事会决议公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本

公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年8月27日，公司第十届董事会第四十三次会议在马钢办

公楼召开，会议应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）批准关于2025年中期存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备变动的议案。

1、批准公司及附属公司转销上期库存原材料、在产品、产成品

跌价准备人民币48903万元；计提库存原材料、在产品、产成品跌价准备人民币33688万元。

2、批准公司及附属公司计提应收账款坏账准备人民币957万元；

冲回其他应收款坏账准备人民币0.24万元。

3、批准公司及附属公司转销固定资产减值准备人民币6640万元；计提固定资产减值准备人民币148万元。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）批准公司2025年未经审计的半年度财务报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该报告已经公司董事会审计与合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。

（三）批准公司2025年上半年对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该报告已经审计委员会审议通过。

1（四）批准公司2025年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该报告已经审计委员会审议通过。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会

2025年8月27日

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