证券代码：600809证券简称：山西汾酒公告编号：临2022-030

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月

2日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第二十五次会议的通知。会议于2022年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由袁清茂董事长主持，应到董事十六名，实到董事十六名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议选举李振寰先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

2、会议对公司第八届董事会下设各专门委员会人员组成进行部分调整，确定各委员会人员组成如下：

11、战略委员会

主任委员：袁清茂

委员：谭忠豹李振寰刘卫华陈鹰杨波常建伟高明余忠良周培玉樊三星

2、提名委员会

主任委员：樊三星

委员：袁清茂谭忠豹刘卫华樊燕萍张远堂王超群

3、薪酬与考核委员会

主任委员：王超群

委员：陈鹰周培玉李临春樊燕萍

4、审计委员会

主任委员：樊燕萍

委员：李振寰杨建峰高明王超群张远堂李临春特此公告山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2022年6月9日

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