山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2022年度利润分配预案公告

重要内容提示：

每股分配情况：每股派发现金股利3.32元(含税)。

本次利润分配拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，山西杏花村汾酒厂股份有限公司(母公司)2022年度实现净利6302760565.60元，加年初未分配利润10296985062.00元减去分配2021年度股利2196132159.60元股权

回购事项增加65812.50元，2022年年末未分配利润为14403679280.50元。

公司第八届董事会第三十四次会议审议通过公司《2022年度利润分配预案》，分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利33.20元(含税)。截至2022年

12月31日，公司总股本为1220073422股，以此计算合计派发现金股利

14050643761.04元。本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净

利润的50.03%，此次分配后，未分配利润余额为10353035519.46元，结余留转以后年度分配。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2022年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

经2023年4月26日召开的公司第八届董事会第三十四次会议审议，全体董事一致通过公司《2022年度利润分配预案》。

(二)独立董事意见

公司董事会拟定的2022年度利润分配预案，符合国家相关法律法规、公司《章程》的规定及公司实际经营情况，留存收益用于扩大公司业务规模，有利于公司的持续稳健发展，没有损害中小股东利益。因此我们同意公司《2022年度利润分配预案》，并同意提交2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年4月26日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了公司《2022年度利润分配预案》，监事会认为公司《2022年度利润分配预案》符合公司经营现状，有利于公司持续稳定发展，同意本次利润分配预案。

2本次现金分红结合了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不

会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2023年4月28日

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