山西杏花村汾酒厂股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第三十六次会议意见书

我们作为山西杏花村汾酒厂股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着认真负责的态度，现对第八届董事会第三十六次会议相关议案发表独立意见如下：

一、对《关于聘任总工程师的议案》的意见：

(一)未发现所聘人员有《公司法》限制担任公司高级管理人员情况。聘任的总工程师的任职资格符合法律法规及公司《章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力。

(二)所聘人员提名、审核及表决程序符合相关法律、法规

和《公司章程》的规定。同意聘任韩英为总工程师。

2023年6月5日

独立董事签字：樊三星王超群张远堂周培玉李临春樊燕萍