证券代码：600809证券简称：山西汾酒公告编号：临2026-017

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月16日

(二)股东会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1319

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）916637012

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）75.1363

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长袁清茂先生主持，会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席10人；

2、董事会秘书许志峰先生出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 915901591 99.9197 644501 0.0703 90920 0.0100

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 916431411 99.9775 148581 0.0162 57020 0.0063

3、议案名称：关于2025-2027年度股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 916442891 99.9788 132261 0.0144 61860 0.0068

4、议案名称：董事、高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 916295151 99.9627 239001 0.0260 102860 0.0113

5、议案名称：关于公司董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 904495522 98.6754 12035223 1.3129 106267 0.0117

6、议案名称：关于调整独立董事年度津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 916275171 99.9605 258081 0.0281 103760 0.0114

7、议案名称：2025年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 916240757 99.9567 282135 0.0307 114120 0.0126

8、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 904135441 98.6361 11988039 1.3078 513532 0.0561

9、议案名称：关于聘请公司2026年度年报审计机构、内部控制审计机构的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 916001018 99.9306 535047 0.0583 100947 0.011110、 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 904157461 98.6385 11983619 1.3073 495932 0.0542

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01梁建文91347408199.6549是

11.02褚卓伦91339773299.6466是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

持股5%以上普通股股

803003163100.000000.000000.0000

东

持股1%-5%普通股股

57768762100.000000.000000.0000

东

持股1%以下普通股股

5565948699.63191485810.2659570200.1022

东

其中:市值50万以下

1296410599.0118895610.6840398200.3042

普通股股东市值50万以上普通股

4269538199.8217590200.1379172000.0404

股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

22025年度利润分配预案11342824899.81901485810.1307570200.0503

3关于2025-2027年度股东

11343972899.82911322610.1163618600.0546

分红回报规划的议案

5关于公司董事薪酬方案的

10149235989.31521203522310.59121062670.0936

议案

6关于调整独立董事年度津

11327200899.68152580810.22711037600.0914

贴的议案

9关于聘请公司2026年度

年报审计机构、内部控制11299785599.44035350470.47081009470.0889审计机构的议案

2、累积投票议案

(1)、关于增补非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01梁建文11047091897.2165是

11.02褚卓伦11039456997.1493是

(五)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：张莉、张萌

(二)律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和

会议的表决程序等符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2026年6月16日