证券代码：600809证券简称：山西汾酒公告编号：临2025-025

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月19日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数944

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）995121280

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

81.5697

份总数的比例（%）(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，大会主持情况等

本次大会由公司董事会召集，袁清茂董事长主持。会议的召集召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事4人，出席4人；

3.董事会秘书许志峰先生出席本次会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于修订公司《章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 974753445 97.9532 16210851 1.6290 4156984 0.41782. 议案名称：关于修订公司其他治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 974751205 97.9530 20340555 2.0440 29520 0.0030

(二)累积投票议案表决情况

1.关于选举非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01袁清茂99075799699.5615是

3.02武跃飞98837194699.3217是

3.03李振寰98489320798.9721是

3.04刘卫华98821704399.3061是

3.05王彦98652597299.1362是

3.06马文杰98670350699.1540是2.关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01周培玉98727334699.2113是

4.02李临春98829835899.3143是

4.03樊燕萍98839339199.3239是

4.04贺祯98888103599.3729是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

关于修订公司《章程》15554968388.4219162108519.215041569842.3631及其附件的议案

3.01袁清茂17155423497.5196

3.02武跃飞16916818496.1633

3.03李振寰16568944594.1858

3.04刘卫华16901328196.0752

3.05王彦16732221095.1140

3.06马文杰16749974495.2149

4.01周培玉16806958495.5388

4.02李临春16909459696.1215

4.03樊燕萍16918962996.1755

4.04贺祯16967727396.4527(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1《关于修订公司<章程>及其附件的议案》为特别

决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的

2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：王莹张莉

2.律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、

召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2025年9月20日