证券代码：600809证券简称：山西汾酒公告编号：临2026-018

山西杏花村汾酒厂股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月11日以书面和电子邮件方式向全体董事发出关于召开第九届董事会第

十三次会议的通知。会议于2026年6月16日以现场方式召开，应出席董事12人，实际出席董事12人。会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

调整后第九届董事会专门委员会组成情况如下：

1.战略委员会

主任委员：袁清茂

委员：武跃飞李振寰刘卫华褚卓伦马文杰周培玉

2.提名委员会

主任委员：周培玉

委员：袁清茂李振寰樊燕萍李临春

13.薪酬与考核委员会

主任委员：李临春

委员：周培玉樊燕萍贺祯

4.审计委员会

主任委员：樊燕萍

委员：李振寰梁建文李临春贺祯

同意票12票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2026年6月16日

2