神马股份:神马股份2022年第五次临时股东大会材料

2022年第五次临时股东大会

神马实业股份有限公司

2022年第五次临时股东大会

会议材料

2022年7月8日

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2022年第五次临时股东大会会议议题....................................3

议题一：关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公

司提供担保的议案..............................................4

议题二：关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保

的议案...................................................5

议题三：关于公司董事会换届选举的议案....................................6

议题四：关于公司监事会换届选举的议案...................................10

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2022年第五次临时股东大会会议议题

一、审议关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案

二、审议关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案

三、审议关于公司董事会换届选举的议案

四、审议关于公司监事会换届选举的议案

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议题一：

关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司为补充

其公司流动资金，保障公司生产经营需求，拟向中国进出口银行河南省分行以工商企业代付贸易融资方式融资5000万元人民币，期限1年，综合年利率3.8%，神马股份拟为此贷款提供最高额6000万元人民币全额连带责任保证担保；拟向平顶山建设银行以供应链融资方式

融资6000万元人民币，期限1年，年利率4.35%，神马股份拟为此贷款提供全额连带责任保证担保。本次两项担保额合计为12000万元。

现将本议案提请股东大会审议。

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议题二：

关于为公司参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

本公司参股公司河南首恒新材料有限公司多笔短期融资借款已

到还款期，同时后续还需要经营性资金，为满足上述资金需求，拟在蓝茗租赁（海口）有限公司采用售后回租方式融资3亿元人民币，期限5年，综合融资成本年息6.5%。神马股份拟按持股比例49%为上述融资提供连带责任担保，担保金额1.47亿元人民币。

河南首恒新材料有限公司其他股东河南平煤神马首山化工科技

有限公司亦按其持股比例51%为上述融资提供连带责任担保，担保额为1.53亿元人民币。

现将本议案提请股东大会审议。

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议题三：

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东、各位代表：

鉴于公司第十届董事会任期届满，根据控股股东推荐，现提名以下人员为公司第十一届董事会董事候选人：李本斌先生、王良先生、张电子先生、刘信业先生、仵晓先生、王贺甫先生、武俊安先生（独立董事候选人）、尚贤女士（独立董事候选人）、刘民英先生（独立董事候选人）。以上人员简历附后。

现将本议案提请股东大会审议。

董事候选人简历：

李本斌先生，1971年生，大学本科学历，正高级工程师，历任河南神马尼龙化工有限责任公司副总经理、总经理、中国平煤神马集团

尼龙科技有限公司总经理、党委书记、董事长，现任中国平煤神马控股集团有限公司副总经理、神马股份党委书记、神马股份第十届董事会董事长。

王良先生，1963年生，本科学历，教授级高级工程师，历任平顶山尼龙66盐厂生产准备处处长、神马集团尼龙66盐公司总

调度室主任、副总经理、总经理、神马集团总经理助理、神马集

团副总经理、神马股份总经理、董事长，现任中国平煤神马控股集团有限公司党委常委、副总经理。

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张电子先生，1962年生，硕士研究生学历，高级工程师，历任平顶山市煤焦油项目筹建处科长、神马集团开发处处长、总经理助理、

神马尼龙66盐公司副总经理、神马氯碱化工公司总经理、神马集团

生产部部长、神马橡胶轮胎公司总经理、神马集团销售公司经理、神

马实业总经理、平顶山神马工程塑料公司董事长、总经理、神马股份

副总经理、总经理，现任中国平煤神马控股集团有限公司董事，神马

股份第十届董事会董事，平顶山市政协副主席。

刘信业先生，1965年生，研究生学历，法学硕士学位，法学教授职称，历任河南省政法管理干部学院副教授、教授、法律系副主任、民商法学系党总支书记、平煤集团总法律顾问，现任中国平煤神马控股集团有限公司监事会主席、总法律顾问。

仵晓先生，1966年生，本科学历，高级工程师，历任神马股份企管处处长、神马股份生活服务中心主任、平顶山神马帘子布发展有限

公司总经理、党委书记、执行董事，现任神马股份党委副书记、总经理、平顶山神马帘子布发展有限公司党委副书记、执行董事、总经理。

王贺甫先生，1969年生，研究生学历，经济师、政工师，历任神马集团副科级秘书、副处级组织员、办公室副主任、神马实业总办（党办）主任、董办主任、神马股份监事，现任神马股份第十届董事会董事、工会主席、综合处（政工处）处长。

武俊安先生，1967年生，大学学历，审计专业毕业，高级会计师，高级经济师，注册会计师，注册评估师，注册税务师。多次被河南省财政厅评为“河南省先进会计工作者”，曾代表河南省参选国家财政

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部举行的“首届企业十大总会计师”评选，曾被河南省委组织部、省人力资源和社会保障厅及省财政厅联合评为首届“河南省会计领军人才”。曾任河南中信审计事务所审计部及资产评估部主任、总会计师，河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事、财务总监，现任河南瑞贝卡（集团）控股有限公司董事、财务总监、信息化总监、副总裁、神马股份第十届董事会独立董事。

尚贤女士，1970年生，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士，民进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，郑州

市第十三届政协委员、郑州市第十四届政协常委，二七区监委特约监督员，郑州仲裁委员会仲裁员，河南有章律师事务所主任、律师，曾任神马股份第六届、第七届董事会和新乡化纤第六届、第七届董事会

独立董事，现任新乡化纤第九届董事会独立董事、神马股份第十届董事会独立董事。

刘民英先生，1964年生，博士研究生，教授，郑州大学材料科学与工程学院教授，主要从事高性能高分子材料的制备、结构性能、工艺及装备研究开发。主持承担了国家十三五重点研发计划、十二五“863计划”、国家“九五”重点科技攻关、国家高技术产业化示范

工程、国家科技成果重点推广计划、河南省重大科技专项以及大型横

向科研项目及成果转化项目20余项。获“九五”国家重点科技攻关计划优秀科技成果奖、科技部-杜邦科技创新奖、河南省科技进步一等奖等奖励。被评为河南省科技创新杰出人才、河南省高层次人才，在国内外学术期刊上发表学术论文200余篇，获授权国家发明专利

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17项。现任河南省“先进尼龙材料及应用重点实验室”主任、中国

石油和化工行业“高性能尼龙工程塑料工程实验室”主任、中国合

成树脂协会理事、河南省化学会常务理事、神马股份第十届董事会独立董事。

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议题四：