证券代码：600810证券简称：神马股份公告编号：2022-101

神马实业股份有限公司

十一届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2022年11月11日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2022年11月16日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到6人，

独立董事武俊安先生、刘民英先生和尚贤女士以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

一、审议通过关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司

提供担保的议案（详见公司临时公告：2022-102）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2022年第九次临时股东大会审议。

二、审议通过关于为公司控股子公司中平神马（福建）科技发展

有限公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2022-103）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1此议案需提交公司2022年第九次临时股东大会审议。

三、审议通过关于为公司控股子公司中平神马江苏新材料科技有

限公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2022-104）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2022年第九次临时股东大会审议。

四、审议通过关于为公司全资子公司上海神马工程塑料有限公司

提供担保的议案（详见公司临时公告：2022-105）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司2022年第九次临时股东大会审议。

五、审议通过关于召开2022年第九次临时股东大会的议案（详见公司临时公告：2022-106）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2022年11月16日

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