证券代码：600810证券简称：神马股份公告编号：2025-059 神马实业股份有限公司 十一届五十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十六次会议于2025年7月14日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2025年7月18日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到5人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担 保的议案（详见公司临时公告：2025-060）。 该议案已于2025年7月18日经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。 在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业先生、王兵先生回避表决。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 1二、审议通过关于为控股子公司神马屹立（河南）纤维有限公司 提供担保的议案（详见公司临时公告：2025-061）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过公司2024年度可持续发展报告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案（详见公司临时公告：2025-062）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述第一、二项议案需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2025年7月18日 2