2022年第九次临时股东大会

神马实业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会议材料

2025年8月5日2025年第二次临时股东大会

目录

2025年第二次临时股东大会会议议题....................................1

议案一：..................................................2

关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案............2

议案二：..................................................3

关于为控股子公司神马屹立（河南）纤维有限公司提供担保的议案32025年第二次临时股东大会

2025年第二次临时股东大会会议议题

一、关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案

二、关于为控股子公司神马屹立（河南）纤维有限公司提供担保的议案

第1页共3页2025年第二次临时股东大会

议案一：

关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）持有河南首恒新材

料有限公司（简称首恒新材料）49%的股权，为其参股方；河南平煤神马首山碳材料有限公司（简称首山碳材料公司）持有首恒新材料

51%的股权，为其控股方。

河南首恒新材料有限公司在中行襄城县支行23000万元融资授

信（中长期流动资金贷款20000万元，期限不超过14个月；贸易融资额度3000万元，期限不超过12个月）已到期，现申请续作。

本公司拟按持股比例49%为首恒新材料本次授信提供连带责任保证担保，担保金额11270万元；首山碳材料公司亦按持股比例51%为首恒新材料本次授信提供连带责任保证担保，担保金额11730万元。首恒新材料为公司的本次担保出具了反担保函。

现将本议案提请公司2025年第二次临时股东大会审议。

第2页共3页2025年第二次临时股东大会

议案二：

关于为控股子公司神马屹立（河南）纤维有限公司提供担保的议案

各位股东、各位代表：

神马实业股份有限公司（简称公司或本公司）持有神马屹立（河南）纤维有限公司（简称神马屹立）51%的股权，为其控股方；以色列 NILIT B.V.（简称屹立公司）持有神马屹立 49%的股权，为其参股方。

神马屹立（河南）纤维有限公司为满足7000吨/年尼龙66差别

化功能纤维项目资金需求，拟向中国光大银行股份有限公司郑州天韵街支行申请银行借款30000万元，期限10年期（含2年宽限期）的项目资金借款。其中可使用项目前期贷业务，金额不超过5000万元，期限不超过2年；信用证业务，信用证总金额不超过15000万元，期限不超过18个月，任一时点使用敞口余额不超过30000万元。具体业务品种金额和期限依据实际交易背景和相关规定执行。

本次银行贷款要求担保及保障措施如下：

本公司以持有的神马屹立51%的股权提供质押担保，担保金额为

30000 万元；NILIT B.V.以其持有的神马屹立 49%的股权提供质押担保，担保金额为30000万元。神马屹立名下土地（豫[2025]叶县不动产权第0004439号）提供抵押担保。

现将本议案提请公司2025年第二次临时股东大会审议。