证券代码：600810证券简称：神马股份公告编号：2026-065

神马实业股份有限公司

十二届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第十四次会议于2026年

7月9日以书面、微信或短信的方式发出通知，于2026年7月16日

在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到8人公司董事长李本斌先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事王贺甫先生代为表决，会议由过半数的董事共同推举董事、总经理王兵先生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（详见公司临时公告：2026-066）。

2026年7月16日董事会审计委员会2026年第七次会议审议

通过了本项议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案（详见公司临时公告：2026-067）。

12026年7月16日董事会审计委员会2026年第七次会议审议

通过了本项议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026年7月16日

2