神马股份:神马股份第十一届五十七次董事会决议公告

证券代码：600810证券简称：神马股份公告编号：2025-064

神马实业股份有限公司

十一届五十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十七次会议于2025年7月25日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2025年7月31日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到5人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议通过了如下决议：

一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（详见公司临时公告：2025-065）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于收购控股子公司河南神马尼龙化工有限责任公

司部分少数股东股权的议案（详见公司临时公告：2025-066）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公

1司提供担保的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案（详见公司临时公告：2025-068）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第二、三项议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。