证券代码：600810证券简称：神马股份公告编号：2025-120

神马实业股份有限公司

十二届四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第四次会议于2025年12月1日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2025年12月5日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到5人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事王玉法先生、独立董

事尚贤女士以通讯方式参与表决，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公

司提供担保的议案（详见公司临时公告：2025-121）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过关于召开2025年第七次临时股东会的议案（详见公司临时公告：2025-122）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第一项议案需提交公司2025年第七次临时股东会审议。

1特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2025年12月6日

2