神马实业股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

一、基本情况

尚贤女士，1970年生，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士，民进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，郑州

市第十五届政协常委，二七区监委特约监督员，郑州仲裁委员会仲裁员，国浩律师（上海）事务所合伙人、律师，现任中原环保独立董事、神马股份独立董事。

本人不存在影响独立性情况。

二、年度履职概况

（一）出席公司董事会会议情况本年应参亲自以通讯委托是否连续两缺席姓名加董事会出席方式参出席次未亲自参次数次数次数加次数次数加会议尚贤14141300否

我对董事会会议审议的各项议案均投了赞成票，各项议案均获得董事会审议通过，我没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议。

（二）出席股东大会情况姓名本年应参加股东大会次数实际出席股东大会次数尚贤82

2025年公司召开的8次股东大会审议的各项议案均获得股东大会审议通过。

1（三）参与董事会专门委员会情况

在2024年年报制作期间，根据公司内控审计制度，发挥审计监督作用，保证了公司2024年度报告的及时、准确、真实、完整。

2025年，我切实履行薪酬与考核委员会相关职责，认真审查了2024年度公司董事、监事、高级管理人员的尽职情况及薪酬发放情况，认为公司董事、监事、高级管理人员能够恪尽职守，勤勉尽责，薪酬的发放符合有关法律、法规及公司章程等规定。2025年公司董事会完成了部分董事变更和高管聘任工作，我切实履行提名委员会相关职责，认为提名方式及程序合法、合规，董事和高管均符合任职条件。

（四）独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开4次独立董事专门会议，审议的各项议案均获得通过。

（五）行使独立董事职权的情况

报告期内公司未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、

咨询或核查的情况发生;未有向董事会提议召开临时股东大会的情况

发生;未有提议召开董事会的情况发生;未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，我与公司内部审计机构及会计师事务所进行了积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流维护了审计结果的客观、公正。

(七)与中小股东的沟通交流情况

报告期内，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业

2知识作出独立、公正客观的判断。在发表独立意见时，不受公司和主

要股东的影响，切实维护了中小股东的合法权益。

(八)现场考察情况及公司配合独立董事工作情况

2025年我对公司进行了现场考察，积极了解公司的生产经营情

况和财务状况；并通过电话和网络通讯，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道，并将个人的分析研判及建设性意见反馈给公司相关高级管理人员。

三、年度履职重点关注事项情况

2025年度，我根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规则，充分关注及监督公司重大事项，秉持公开、公正、客观原则，对公司相关重大事项作出独立判断并发表了意见。具体如下:

（一）应当披露的关联交易公司与关联人之间发生的关联交易公司均按照“公允、公平、公正”的原则进行，相关关联交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效。我认为公司2025年度发生的关联交易定价公允、合理，未发生损害公司及中小股东利益的情形，关联交易履行了相应的决策、披露等法定程序。

（二）对外担保情况

我对公司2025年存在的担保事项进行了严格的核查和监督，认为公司所有担保事项均符合相关法律和公司章程的规定，履行了相应的决策、披露等法定程序。

3（三）定期报告相关事项情况

公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司年度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实，客观反映了公司的实际情况。

公司现有内部控制制度建立健全，并能得到有效实施，公司能够通过内部控制有效地防范各类风险。

（四）聘任及更换会计师事务所情况2025年8月公司第十一届董事会第五十八次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，鉴于公司连续聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)已满10年，已达到规定的最长连续聘任年限，为确保公司审计工作的独立性和客观性，公司聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（五）聘任公司财务负责人情况2025年10月，公司第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任江泳先生为公司财务总监，我认为财务总监提名方式及程序合法、合规，提名人选符合任职条件。

（六）公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况公司于2025年3月18日召开2025年第三次独立董事专门会议4决议，审议通过了《关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计情况的议案》。为保证本公司及关联方生产经营的正常进行，双方不可避免的存在着较多的日常关联交易。近年来，公司通过采取多种措施，不断规范关联交易行为。下一步，公司将继续采取相关措施，努力降低关联交易金额，增强公司独立性。上述日常关联交易对公司的独立性不会产生大的影响，审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（七）提名董事，聘任、解聘高级管理人员情况

2025年公司董事会完成了部分高管聘任工作，我认为提名方式

及程序合法、合规，高管均符合任职条件。

（八）高级管理人员薪酬情况公司董事会薪酬与考核委员会及董事会已对公司高级管理人员

2024年度的绩效考核情况进行了检查。我认为公司2024年高级管理

人员薪酬符合公司制定的薪酬和有关绩效管理办法，符合公司实际经营情况。

四、总体评价和建议

2025年，我作为独立董事能够认真履行法律法规和《公司章程》

规定的职责，恪尽职守、勤勉诚信;积极参加董事会会议及各专业委员会会议，能够做到以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司持续稳健发展提供了实质性的协助支持。

2026年，本人建议公司加强内部管理，加大改革力度，坚持向

改革要动力、要活力、要效益。

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