证券代码：600810证券简称：神马股份公告编号：2026-033

神马实业股份有限公司

十二届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

神马实业股份有限公司第十二届董事会第九次会议于2026年4月10日以书面、微信或短信的方式发出通知，于2026年4月20日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司部分高级管理人员列席了会议会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过公司2025年度董事会工作报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司2025年度总经理工作报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司2025年度财务决算及2026年财务预算报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司2025年年度利润分配方案（详见临时公告：2026-034）。

1表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过公司2025年度内部控制评价报告（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。

本议案已经2026年4月20日召开的董事会审计委员会2026

年第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过公司2025年年度报告及摘要。

2026年4月20日董事会审计委员会2026年第五次会议同意披

露公司2025年年度财务会计报告及2025年年度报告中的财务信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过关于前期会计差错更正的议案（详见临时公告：2026-035）。

本议案已经2026年4月20日召开的董事会审计委员会2026

年第五次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告（详见临时公告：2026-036）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险持

续评估报告（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2十、审议通过公司2025年度可持续发展报告及摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过关于2025年度董事和高级管理人员薪酬发放情况的议案。

本议案已经2026年4月20日召开的董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

在审议本项议案时，关联董事王兵先生、王贺甫先生、刘民英先生和尚贤女士回避表决。

公司2025年董事和高级管理人员薪酬发放情况如下：

姓名职务薪酬发放（单位：万元）

王兵董事、总经理36.30

王贺甫职工董事33.20

仵晓董事、总经理（离任）14.11

刘民英独立董事5.00

尚贤独立董事5.00

武俊安独立董事（离任）5.00

赵铎副总经理15.88

吕建夫副总经理15.40

王大勇副总经理16.46

郭选政副总经理15.88

江泳财务总监20.40

李金磊总法律顾问15.88

安鲁嘉董事会秘书26.46

合计224.97

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公

司提供担保的议案（详见临时公告：2026-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3上述第一、三、四、六、十一、十二等六项议案需提交公司2025年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2026年4月20日

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