证券代码：600810证券简称：神马股份公告编号：2025-045

神马实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数214

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）684989663

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.4796

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生委托董事王贺甫先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席4人，董事李本斌先生、董事张电子先生、董事刘信

业先生、独立董事尚贤女士因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席2人，监事江俊富先生、监事李丰功先生、监事许国

红女士因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书安鲁嘉先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 684721198 99.9608 231165 0.0337 37300 0.0055

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 684618798 99.9458 229365 0.0334 141500 0.02083、议案名称：公司 2024 年度财务决算及 2025 年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 684722998 99.9610 229365 0.0334 37300 0.0056

4、议案名称：公司2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 684720398 99.9606 231965 0.0338 37300 0.0056

5、议案名称：公司2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 684722998 99.9610 229365 0.0334 37300 0.0056

6、议案名称：关于公司2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交

易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 48997311 96.7481 1385265 2.7352 261600 0.5167

7、议案名称：关于使用部分募集资金投入新增募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 684497798 99.9281 231965 0.0338 259900 0.0381

(二)累积投票议案表决情况1、关于增补董事的议案议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

8.01王兵67550657298.6155

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案同意反对弃权

序号名称票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）关于公司2024年日常关联交易执行情况及

64899731196.748113852652.73522616000.5167

2025年

日常关联交易预计情况的议案

8.01王兵4116108581.2750

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第6项议案涉及关联交易，关联股东为中国平煤神马控股集团有限公司，其持有表决权股数为634345487股在第6项议案表决时回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

律师：王半牧、鞠慧颖2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

神马实业股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议