东方集团:东方集团2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600811证券简称：东方集团公告编号：2022-073

东方集团股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月23日

(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区花园街235号东方大厦17层视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1237983401

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）33.8325

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长、总裁孙明涛先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事韩方明先生因工作原因未能亲自出席本

次股东大会，董事、副总裁戴胜利先生因被留置调查原因未能亲自出席本次股东

1大会；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席吕廷福先生因个人原因未能亲自出席

本次股东大会；

3、公司董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1、《2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1236865589 99.9097 1036764 0.0837 81048 0.0066

2、议案名称：2、《2021年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1236865589 99.9097 1036764 0.0837 81048 0.0066

3、议案名称：3、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票比例（%）数

A股 1236865589 99.9097 1117812 0.0903 0 0.0000

4、议案名称：4、《2021年度财务决算报告》

2审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1236865589 99.9097 1081212 0.0873 36600 0.0030

5、议案名称：5、《2021年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1236865589 99.9097 1081212 0.0873 36600 0.0030

6、议案名称：6、《2021年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1236864589 99.9096 1117812 0.0902 1000 0.0002

7、议案名称：7、《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1236865589 99.9097 1036764 0.0837 81048 0.0066

8、议案名称：8、《关于2022年度非独立董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

3表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1236865589 99.9097 1036764 0.0837 81048 0.0066

9、议案名称：9、《关于确定公司2022年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1236864589 99.9096 1036764 0.0837 82048 0.0067

10、议案名称：10、《关于预计2022年度非关联金融机构融资额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1236453489 99.8764 1448864 0.1170 81048 0.0066

11、议案名称：11、《关于预计2022年度担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1236383329 99.8707 1519024 0.1227 81048 0.0066

12、议案名称：12、《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》—12.01向

关联人购买商品

4审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1236865589 99.9097 1117812 0.0903 0 0.0000

13、议案名称：12、《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》—12.02向

关联人销售商品

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1236865589 99.9097 1036764 0.0837 81048 0.0066

14、议案名称：12、《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》—12.03向

关联人出租房屋及设备

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 123889862 99.1058 1117812 0.8942 0 0.0000

15、议案名称：12、《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》—12.04接

受关联人提供港口及其他服务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

5A股 1236865589 99.9097 1036764 0.0837 81048 0.0066

16、议案名称：12、《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》—12.05保

理业务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1236865589 99.9097 1036764 0.0837 81048 0.006617、议案名称：13、《关于预计2022年度在关联银行开展存贷款业务暨日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 123889862 99.1058 1036764 0.8293 81048 0.0649

18、议案名称：14、《关于预计使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1233196097 99.6132 4787304 0.3868 0 0.0000

19、议案名称：15、《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

6股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1236902189 99.9126 1000164 0.0807 81048 0.006720、议案名称：16、《关于公司与东方集团财务有限责任公司继续签署金融服务框架协议暨关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120139322 96.1055 4868352 3.8945 0 0.0000

21、议案名称：17、《关于同意子公司签署和解协议之补充协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1236865589 99.9097 1081212 0.0873 36600 0.0030

22、议案名称：18、《关于为控股股东提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 123477762 98.7761 1529912 1.2239 0 0.0000

(二)现金分红分段表决情况

7同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东11016766781000000

持股1%-5%普通股股东1081400001000000

持股1%以下普通

股股东2704791196.027811178123.968510000.0037

其中:市值50万以

下普通股股东1275896293.47378898126.518810000.0075市值50万以上普

通股股东1428894998.42942280001.570600

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例3《关于计提信用减12388986299.1058%11178120.8942%00.0000%值损失和资产减值损失的议案》6《2021年度利润分12388886299.1050%11178120.8942%10000.0008%配方案》7《关于续聘会计师12388986299.1058%10367640.8294%810480.0648%事务所的议案》8《关于2022年度非12388986299.1058%10367640.8294%810480.0648%独立董事薪酬方案的议案》9《关于确定公司12388886299.1050%10367640.8294%820480.0656%

2022年度监事薪酬的议案》11《关于预计2022年12340760298.7200%15190241.2151%810480.0648%度担保额度的议案》

12.01向关联人购买商品12388986299.1058%11178120.8942%00.0000%

12.02向关联人销售商品12388986299.1058%10367640.8294%810480.0648%

12.03向关联人出租房屋12388986299.1058%11178120.8942%00.0000%

及设备

12.04接受关联人提供港12388986299.1058%10367640.8294%810480.0648%

口及其他服务

12.05保理业务12388986299.1058%10367640.8294%810480.0648%13《关于预计2022年12388986299.1058%10367640.8294%810480.0648%度在关联银行开展存贷款业务暨日常

8关联交易的议案》14《关于预计使用闲12022037096.1704%47873043.8296%00.0000%置自有资金购买理财产品额度的议案》15《关于变更注册资12392646299.1351%10001640.8001%810480.0648%本及修订公司章程的议案》16《关于公司与东方12013932296.1056%48683523.8944%00.0000%集团财务有限责任公司继续签署金融服务框架协议暨关联交易议案》18《关于为控股股东12347776298.7761%15299121.2239%00.0000%提供担保的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会第11、15、18项议案为特别决议事项，已经参加表决的股东（或代理人）所持表决权的股份总数的三分之二以上通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：第12.03、13、16、18项议案，已回避表决的关

联股东为张宏伟、东方集团有限公司、西藏东方润澜投资有限公司，合计持股数量为1112975727股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江高盛律师集团事务所

律师：程芳、吴晓朦

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结

果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

92、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；