证券代码：600812证券简称：华北制药编号：临2022-023

华北制药股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一

次会议于2022年5月9日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和

电子邮件形式发出会议通知，并于2022年5月11日召开。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

会议审议并以书面表决方式通过了《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于冀中能源集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司关联董事张玉祥、刘新彦、曹尧、郑温雅回避了表决。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2022年5月11日