证券代码：600812证券简称：华北制药公告编号：2026-023

华北制药股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：石家庄市和平东路388号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数398

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）969423949

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）56.5021

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由王立鑫先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席9人，公司独立董事均列席本次会议，董事宋仁涛先

生因工作原因未列席会议。

2、董事会秘书肖志广先生列席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 959744280 99.0015 8626169 0.8898 1053500 0.1087

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 960225580 99.0511 8252669 0.8512 945700 0.09773、议案名称：关于公司担保事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 952940482 98.2996 15440267 1.5927 1043200 0.1077

4、议案名称：关于预计2026年度与财务公司存贷款等金融业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 13616226 52.9296 11117607 43.2169 991300 3.8535

5、议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 959808180 99.0080 8457969 0.8724 1157800 0.11966、议案名称：关于《未来三年股东回报规划（2026年-2028 年）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 960345880 99.0635 7929169 0.8179 1148900 0.1186

7、议案名称：关于2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 959466280 98.9728 8805869 0.9083 1151800 0.1189

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 959594080 98.9860 8516169 0.8784 1313700 0.13569、议案名称：关于 2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 959456380 98.9718 8603769 0.8875 1363800 0.1407

(二)累积投票议案表决情况

10.00关于选举董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

10.01王立鑫95565696498.5798是

10.02张民95654652598.6716是

10.03王亚楼95564632898.5787是

10.04肖志广95567950498.5822是

10.05王秀军95564462798.5786是

10.06王万强95466671798.4777是

11.00关于选举独立董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

11.01谢纪刚95456342598.4670是

11.02柴振国95459442798.4702是

11.03史英哲95587935498.6028是

11.04龚俊波95456485398.4672是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号

22025年度利

1652676464.2436825266932.08019457003.6763

润分配预案

3关于公司担

保事宜的议924166635.92461544026760.020110432004.0553案

4关于预计

2026年度与

财务公司存1361622652.92961111760743.21699913003.8535贷款等金融业务的议案

5关于聘任

2026年度审

1610936462.6211845796932.878211578004.5007

计机构的议案6关于《未来三年股东回报

规划（20261664706464.7112792916930.822611489004.4662年-2028年）》的议案

7关于2025年

度董事薪酬1576746461.2920880586934.230611518004.4774的议案8关于制定《董事、高级管理

人员薪酬管1589526461.7888851616933.104413137005.1068理制度》的议案

9关于2026年

度董事薪酬1575756461.2535860376933.444913638005.3016方案的议案

2、累积投票议案(1)、关于选举董事的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

10.01王立鑫1195814846.4843是

10.02张民1284770949.9422是

10.03王亚楼1194751246.4429是

10.04肖志广1198068846.5719是

10.05王秀军1194581146.4363是

10.06王万强1096790142.6349是

(2)、关于选举独立董事的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

11.01谢纪刚1086460942.2334是

11.02柴振国1089561142.3539是

11.03史英哲1218053847.3487是

11.04龚俊波1086603742.2389是

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均获得表决通过。其中，第4项议案为关联交易议案，关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司、华北制药集团有限责任公司均回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

负责人：王丽

律师：李宏宇、丁航

(二)律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

华北制药股份有限公司董事会

2026年5月20日