证券代码：600812股票简称：华北制药编号：临2025-029

华北制药股份有限公司

第十一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议于2025年5月19日向全体监事以书面和电子邮件形式发出会议通知，以现场表决方式于2025年5月21日在公司会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由吕伟先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以书面表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》经审议，监事会认为：公司与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，有利于提高资金使用效率，获取更优的存款利率、贷款利率和更灵活的融资条件，降低公司融资成本。本事项为关联交易，审议程序合法有效，定价原则公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股

1东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于预计2025年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易的议案》公司预计2025年度与冀中能源集团财务有限责任公司发生存贷款等

金融业务合计为200000.00万元，其中存款业务100000.00万元，贷款业务40000.00万元，票据业务60000.00万元。经审议，监事会认为：公司预计的2025年度与财务公司将发生的关联交易是结合公司实际资金情况

做出的合理预计，符合相关承诺要求。审议程序合法有效，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

华北制药股份有限公司

2025年5月21日

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