证券代码：600812证券简称：华北制药公告编号：2025-038
华北制药股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月11日
(二)股东大会召开的地点：石家庄经济技术开发区海南路98号九楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1.出席会议的股东和代理人人数569
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）996253660
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
58.0658
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，由王立鑫先生主持会议；本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席5人，独立董事谢纪刚先生、史英哲先生，董事曹
尧先生、宋仁涛先生因工作原因未能出席会议；
2.公司在任监事5人，出席2人，监事高文赞先生、杨立军先生、张锁庆先生
因工作原因未能出席会议；
3.董事会秘书肖志广先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 995003518 99.8745 962820 0.0966 287322 0.0289
2.议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 994993318 99.8734 963420 0.0967 296922 0.0299
3.议案名称：2024年年度报告全文及摘要
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 994953418 99.8694 997620 0.1001 302622 0.0305
4.议案名称：公司财务预决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 994705018 99.8445 1166720 0.1171 381922 0.0384
5.议案名称：2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 994879818 99.8620 1060220 0.1064 313622 0.0316
6.议案名称：关于公司担保事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 981690456 98.5382 14429282 1.4483 133922 0.0135
7.议案名称：关于公司日常关联交易的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 50798302 96.6576 1578020 3.0026 178522 0.3398
8.议案名称：关于聘任2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 993566438 99.7302 2353100 0.2361 334122 0.0337
9.议案名称：关于与冀中能源集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 39536962 75.2299 12803360 24.3619 214522 0.4082
10.议案名称：关于预计2025年度与财务公司存贷款等金融业务暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）A 股 39419900 75.0071 12791602 24.3395 343342 0.6534
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例
序票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）号
2024年度利润分配
55118100297.385810602202.01733136220.5969
预案关于公司担保事宜
63799164072.28951442928227.45561339220.2549
的议案关于公司日常关联
75079830296.657615780203.00261785220.3398
交易的议案关于聘任2025年度
84986762294.886823531004.47743341220.6358
审计机构的议案关于与冀中能源集团财务有限责任公
93953696275.22991280336024.36192145220.4082司签署《金融服务协议》的议案关于预计2025年度与财务公司存贷款
103941990075.00711279160224.33953433420.6534
等金融业务暨关联交易的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均获得表决通过。其中，第7、9、10项议案为关联交易议案，关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司、华北制药集团有限责任公司均回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
负责人：王丽
律师：李宏宇、丁航
2.律师见证结论意见：德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
华北制药股份有限公司董事会
2025年6月11日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件公司2024年年度股东大会决议。
沪公网安备31011802005267号
