证券代码：600814证券简称：杭州解百公告编号：2023-001

杭州解百集团股份有限公司

第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月13日以通讯方式召开了第十届董事会第二十七次会议。本次会议通知于2022年12月30日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司公告，编号 2023-002。）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过公司《关于修订部分管理制度的议案》。

为了进一步规范公司治理，结合实际情况，董事会同意公司对《关联交易管理制度》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二三年一月十三日