证券代码：600814证券简称：杭州解百公告编号：2026-014

杭州解百集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规，并结合杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

原条款修订后条款

第一百二十条公司设董事会，董事会由九名第一百二十条公司设董事会，董事会由九名

董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三人，职工董事一人。董事长和副董事立董事四人，职工董事一人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第一百二十一条董事会行使下列职权：第一百二十一条董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案；债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或

者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投

资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、

委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会

秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订本章程的修改方案；（十一）制订本章程的修改方案；（十二）管理公司信息披露事项；（十二）管理公司信息披露事项；（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审（十三）向股东会提请聘请或者更换为公司审

1原条款修订后条款

计的会计师事务所；计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；经理的工作；

（十五）职工工资分配管理权；（十五）审议批准公司的年度财务预算方案、

（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程决算方案；

或者股东会授予的其他职权。（十六）法律、行政法规、部门规章、本章程或者股东会授予的其他职权。

本次修订《公司章程》的议案尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

2