证券代码：600814证券简称：杭州解百公告编号：2026-019

杭州解百集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月25日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1号杭州大厦 A座 8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数154

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）494743377

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

67.3048

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年年度股东会由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召开以及表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席6人，董事郑海霞、独立董事郭军因公务未列席本次会议；

2、公司董事长毕铃，副董事长、总经理虞国荣，董事会秘书、财务负责人沈霞

芬列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 493215488 99.6911 1516097 0.3064 11792 0.0025

2、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 493211788 99.6904 1527997 0.3088 3592 0.0008

3、议案名称：2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 493256188 99.6994 1483597 0.2998 3592 0.0008

4、议案名称：2025年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 492017988 99.4491 2713597 0.5484 11792 0.0025

5、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 493224088 99.6929 1004597 0.2030 514692 0.1041

6、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 493266988 99.7015 961697 0.1943 514692 0.1042

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 492059488 99.4575 2672097 0.5400 11792 0.0025

8、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 493262188 99.7006 967497 0.1955 513692 0.1039

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）选举毕铃为公司第十二

9.0149066140199.1749是

届董事会非独立董事选举虞国荣为公司第十

9.0249102710799.2488是

二届董事会非独立董事选举韩利平为公司第十

9.0349101851399.2471是

二届董事会非独立董事选举郑海霞为公司第十

9.0449073280599.1893是

二届董事会非独立董事

2、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号

权的比例（%）选举潘松挺为公司第十

10.0149105951299.2553是

二届董事会独立董事选举张震宇为公司第十

10.0249103450199.2503是

二届董事会独立董事选举杜烈康为公司第十

10.0349071780299.1863是

二届董事会独立董事选举姚玮为公司第十二

10.0449102711199.2488是

届董事会独立董事

(三)现金分红分段表决情况

股东分段同意反对弃权情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股488086416100.000000.000000.0000股东持股

1%-5%普通00.000000.000000.0000

股股东

持股1%以

下普通股516977277.6596148359722.286435920.0540股东

其中:市值

50万以下

312423191.66212805978.232435920.1055

普通股股东市值50万

以上普通204554162.9679120300037.032100.0000股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号

2025年度利润分配预案及

3516977277.6596148359722.286435920.0540

2026年度中期分红规划

2025年度董事、监事及高级

4393157259.0595271359740.7633117920.1772

管理人员年薪考核议案关于聘任会计师事务所的议

5513767277.1774100459715.09095146927.7317

案

关于修订《公司章程》的议

6518057277.821896169714.44645146927.7318

案关于制定《董事、高级管理

7397307259.6829267209740.1398117920.1773人员薪酬管理制度》的议案关于制定《会计师事务所选

8517577277.749796749714.53365136927.7167聘制度》的议案

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案得票数占出席会议案序议案名称得票数议有效表决权的是否当选号比例（%）

9.01选举毕铃为公司第十二届董事会非独立董事257498538.6810是

9.02选举虞国荣为公司第十二届董事会非独立董事294069144.1746是

9.03选举韩利平为公司第十二届董事会非独立董事293209744.0455是

9.04选举郑海霞为公司第十二届董事会非独立董事264638939.7537是

(2)、关于董事会换届选举暨提名公司第十二届董事会独立董事候选人的议案得票数占出席会议案序议案名称得票数议有效表决权的是否当选号比例（%）

10.01选举潘松挺为公司第十二届董事会独立董事297309644.6614是

10.02选举张震宇为公司第十二届董事会独立董事294808544.2857是

10.03选举杜烈康为公司第十二届董事会独立董事263138639.5283是

10.04选举姚玮为公司第十二届董事会独立董事294069544.1747是

(五)关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东会审议的各项议案表决结果，本次股东会审议的各项议案均获得通过。议案6为特别决议议案，经出席本次股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁、叶雨宁

(二)律师见证结论意见：

杭州解百集团股份有限公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会

议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表

决结果合法、有效。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

2026年5月26日