杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600814证券简称：杭州解百公告编号：2025-013

杭州解百集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月22日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1号杭州大厦 A座 8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数233

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）514254352

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）69.9565

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2024年年度股东大会由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事5人，出席4人，职工监事叶虹因病未出席本次会议；

3、公司董事长、总经理毕铃，副总经理倪伟忠，董事会秘书、总会计师兼财务

负责人沈霞芬出席本次会议；副总经理虞国荣因公务未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 512880863 99.7329 580801 0.1129 792688 0.1542

2、议案名称：2024年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 512874863 99.7317 586801 0.1141 792688 0.15423、议案名称：2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 512877163 99.7321 598801 0.1164 778388 0.1515

4、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 512887500 99.7342 592064 0.1151 774788 0.1507

5、议案名称：2024年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 512787263 99.7147 602301 0.1171 864788 0.16826、议案名称：2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 512879063 99.7325 488001 0.0948 887288 0.1727

7、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 512797663 99.7167 589801 0.1146 866888 0.1687

8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 512881663 99.7330 593801 0.1154 778888 0.1516

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股488086416100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

00.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股2480108494.77665920642.26257747882.9609东

其中:市值

50万以下2218106697.91484142641.8287580880.2565

普通股股东市值50万

以上普通股262001874.54841778005.059071670020.3926股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名比例比例

序称票数比例（%）票数票数

（%）（%）号

2024年

度利润

42480108494.77665920642.26257747882.9609

分配方案

2024年

度董事、监事及

5高级管2470084794.39356023012.30168647883.3049

理人员年薪考核议案关于聘

72471124794.43335898012.25398668883.3128

任会计师事务所的议案关于修订《公司

82479524794.75435938012.26917788882.9766章程》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议的各项议案表决结果，本次股东大会审议的各项议案均获得通过。议案8为特别决议议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁、叶雨宁

2、律师见证结论意见：

杭州解百集团股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席

会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

2025年5月23日

*上网公告文件

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