证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2026-030

杭州解百集团股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 14 日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十二届董事会第三次会议。本次会议通知于 2026 年 9 月 1 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事

9人，实际出席董事 9人。会议由董事长毕铃主持，公司高级管理人员列席会议。本

次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

一、审议通过公司《关于控股子公司杭州大厦有限公司装修改造项目的议案》。

同意控股子公司杭州大厦有限公司实施装修改造项目。

表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十四日