杭州解百:杭州解百集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600814证券简称：杭州解百公告编号：2025-033

杭州解百集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年10月29日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市武林广场 1号杭州大厦 A座 8楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数234

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）502783050

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）68.3985

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2025年第二次临时股东大会由董事长毕铃主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事陈建文、独立董事郭军因公务未出席本次会议；

2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席徐海明、职工代表监事严宏军因公

务未出席本次会议；

3、公司董事长毕铃，董事会秘书、总会计师兼财务负责人沈霞芬，副总经理虞

国荣出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 492702675 97.9950 9153383 1.8205 926992 0.1845

2、议案名称：关于修订及制定部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 492812779 98.0169 9141183 1.8181 829088 0.1650

3、议案名称：2025年中期利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 500813598 99.6082 1187860 0.2362 781592 0.1556

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股488086416100.00000000股东持股

1%-5%普000000

通股股东

持股1%以

下普通股1272718286.599211878608.08257815925.3183股东

其中:市值50万

865570995.25523807604.1902503920.5546

以下普通股股东市值50

万以上普407147372.578280710014.387373120013.0345通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议议案案比例

名称票数比例（%）票数比例（%）票数序（%）号关于变更公司注册

资本、取消

1监事461625931.4103915338362.28219269926.3076

会暨修订《公司章程》的议案

2025年中期利

31272718286.599211878608.08257815925.3183

润分配预案

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据本次股东大会审议的各项议案表决结果，本次股东大会审议的各项议案均获得通过。议案1为特别决议议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁、瞿静

2、律师见证结论意见：杭州解百集团股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席

会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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